DESARROLlo juridico

RECURSOS

Desarrollo Jurídico  

Lavado de Activos 

Casos reales analizados en los talleres y seminarios de capacitación para jueces y fiscales o procuradores. 

En la mayoría se han cambiado los nombres; en algunos se ha dado alguna variante a los hechos sólo para fines académicos.

Casos ficticios como parte del Programa hemisférico para la prevención y el control del lavado de activos en los sistemas financieros, CICAD-BIB

• Caso No. 1: Estrategia de investigación de lavado de activos y posible participación de profesionales.
  
  

• Caso No. 2: Procedimiento para incautación de estupefacientes y protección de los bienes que pueden ser decomisados.
  
  
• Caso No. 3: Lavado de activos, los informantes y la protección de sus vidas.
  
  
• Caso No. 4: Legalidad de la intervención de teléfonos móviles. Consecuencias en el proceso penal.
  
  
• Caso No. 5: Consumo de estupefacientes, intervenciones corporales y principios generales de las pruebas judiciales.
  
  
• Caso No. 6: Legalidad de la grabación de conversaciones telefónicas propias y su validez en un proceso penal.
  
  
• Caso No. 7: Lavado de activos, objeto material del delito y participación de las entidades bancarias.
  
  
• Caso No. 8: Valoración de los indicios y demostración del origen del dinero que se pretende lavar.
  
  
• Caso No. 9: Pruebas judiciales: confrontación de la versión del imputado con los testimonios y construcción de los indicios.
  
  
• Caso No. 10: Legalidad del allanamiento ordenado y registro de un vehículo.
  
  
• Caso No 11: Una noticia periodística como base para abrir un proceso penal y apreciación del reconocimiento fotográfico.
  
  
• Caso No 12: Las intervenciones corporales y violación a los principios que rigen las pruebas judiciales o los derechos de las personas.
  
  
• Caso No 13: Apreciación judicial de los indicios de responsabilidad en la participación de abogados en actividades de blanqueo de capitales.

CICAD - BID

Programa Hemisférico 

CASOS FICTICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS  CICAD - BID

• Caso No 14: Exportaciones Ficticias
  
  

• Caso No 15: Proyecto Inmobiliario muy particular
  
  

• Caso No. 16: Créditos con garantía
  
  

• Caso No. 17: Reserva Bancaria
  
  

• Caso No. 18: Algo con los empleados
  
  

• Caso No. 19: Donaciones
  
  

• Caso No. 20: Restaurante a domicilio