Renuevan BID y OEA su colaboración sobre el control de lavado de activos

Los representantes del Departamento de Integración y Programas Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nohra Rey de Marulanda, y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA), James Mack, suscribieron ayer un convenio mediante el cual la CICAD conducirá un proyecto de juicios simulados para capacitar a jueces y fiscales en casos de lavado de activos. El programa es el cuarto que el BID financia para ser ejecutado por la Unidad Antilavado de Activos de la CICAD y cuenta, además, con aportes de la OEA y del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.

Los juicios simulados se realizarán en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Paraguay, comenzando por Chile en noviembre de este año. En cada ejercicio participarán no menos de 15 funcionarios judiciales con roles de jueces, fiscales o defensores, mientras que funcionarios policiales, de Unidades de Inteligencia Financiera o de las superintendencias bancarias, hasta 15 por evento, asistirán como testigos.

Si bien el objeto principal del juicio simulado es la práctica en un caso de lavado de activos, el proyecto incluye un componente teórico a cargo de expertos internacionales y el desarrollo de un plan de investigación mediante el cual los fiscales delinean la estrategia a seguir en el caso.

La CICAD, a través del Unidad de Desarrollo Legal y de la Unidad Antilavado de Activos, especialmente invitados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han formado parte de este tipo de talleres desde el año 2003.
 

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