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FTAA
Special Recommendations on Terrorist
Finandcing, Washington DC, Oct/31/01
-
Model
Regulations Concerning Laundering Offenses
Conected to Illicit Drug Trafficking and
othe Serious Offenses
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-
Manual
de Apoyo para la Tipificación del Delito
de Lavado de Dinero
-
Documento sobre la
Autonomía del Lavado
de Activos
-
Modelo
de Manual para el Supervisor Bancario
Este
documento ha sido elaborado con base en el
Manual de Inspección de la
Superintendencia Bancaria de Colombia.
- III
Summit of the Americas Declaration of
Quebec City and Action Plan
April, 2001 - Quebec,
Canada
- II
Summit of the Americas Plan of Action
Abril,
1998 - Santiago -
Chile
- The
FATF Forty Recommendations
- Declaración
Política y Recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera de Sudamérica contra
el Lavado de Activos - GAFISUD
Cartagena
de Indias, Colombia, del 7 aa 9 de
Diciembre de 2000.
- Declaración
del Comité Latinoamericano para la
Prevención y Control del Lavado de
Activos
Panamá,
agosto 30 de 1996
- Summit
of the Americas, Ministerial Conference
Concerning the Laundering of Proceeds and
Instrumentalities of Crime, Ministerial
Communiqué, Buenos Aires, Argentina,
December 2, 1995
- Convención
de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
- United
Nations conference for the adoption of a
convention against illicit traffic in
narcotic drugs and psychotropic substances
(Vienna,
December, 1988)
- Convención
de Estrasburgo
Convenio
sobre blanqueo, detección, embargo y
confiscación de los productos de un
delito -20 de diciembre de 1988- Estrasburgo,
Consejo de Europa, Servicio de Ediciones y
Documentación Edición diciembre de 1990.
- Consejo
de las Comunidades Europeas
Directiva
del Consejo Del 10 de junio de 1991;
relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales.
- Declaración
de Principios del Comité para la
reglamentación bancaria y las prácticas
de vigilancia de Basilea
Sobre
la prevención de la utilización del
sistema bancario para fines de reciclaje
de fondos derivados de actividades
ilegales. El
presente documento es la traducción del
documento publicado en el Bolletino
Económico de la Banca d'Italia, junio
1990 pag. 23 y ss.
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U.S. Treasury: Terrorism
and Financial Intelligence
- Directorio
de Autoridades para la Cooperación Internacional y
Asistencia Judicial en materia de Lavado de Activos
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