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ACERCA DEl CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS |
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Introducción La
Sección contra el Lavado de Activos nació a fines de 1999, dado el
notable incremento de las actividades de CICAD en materia de
capacitación y asistencia para el control de blanqueo de
capitales. Concentra sus esfuerzos en brindar
apoyo técnico y capacitación a los Estados miembros de la
CICAD en las áreas financiera, jurídica y de aplicación
coercitiva de la ley (policía en el sentido amplio). También
ejerce funciones de Secretaría Técnica del Grupo de Expertos de la CICAD
para el Control del Lavado de Activos. El
Grupo de Expertos de la CICAD constituye el foro hemisférico de
debate, análisis y extracción de conclusiones en la lucha contra
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El
principal producto del Grupo es el Reglamento
Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito
de Drogas y otros Delitos Graves. Es una guía en forma de
texto legal para aquellos estados que establecen o modifican
normas jurídicas en materia de control de lavado de activos La Sección Anti Lavado de Activos de la CICAD trabaja de cerca con diferentes instituciones internacionales y nacionales para el desarrollo de actividades de capacitación. Se destacan como socios principales en la implementación de los programas de asistencia técnica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y el Cumplimento de las Leyes (INL) de los Estados Unidos, el Ministerio del Interior de España y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Los programas de la Sección Anti Lavado principalmente se orientan a la capacitación de los distintos agentes involucrados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, CICAD ha capacitado a más de 1800 funcionarios a la fecha. En 1999 se puso en marcha el proyecto BID-CICAD para
capacitar y a funcionarios de bancos y de instituciones de
supervisión financiera con responsabilidad en el control del
blanqueo de capitales de ocho países de América del Sur. En el 2001
se desarrolló otro programa dirigido a jueces y fiscales, también
para ocho países del Sudamérica y en el 2002 comenzó un proyecto
de largo alcance para crear y fortalecer
unidades de inteligencia financiera en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay. Del
mismo modo, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, España y
Francia han apoyado las actividades de la Unidad, contribuyendo
en la creación y ejecución de cursos que han sido o son la base
de programas de capacitación para Latinoamérica. Ejemplo
de los programas más notorios ejecutados por la Unidad son: -
Banqueros y Reguladores: Premiado en
1999 por el BID. Se desarrolló capacitación y asistencia técnica
para entrenar el sector financiero en tipologías del delito de
lavado de activos a través de este sistema. -
Jueces y Fiscales: Ejecutado
entre 1999 – 2002, combinó distintos cursos, iniciándose con
la preparación de un cuerpo de docentes en un esfuerzo con
el Gobierno de España, que luego se complementó con un programa
financiado por el BID. Finalizado el programa anterior, los países
se encuentran en una fase de duplicación de los cursos brindados
anteriormente. - Capacitación en Materia de la Lavado de Dinero a los Agentes Ejecutores de la Ley (Law Enforcement ): Los órganos ejecutores de la ley serán entrenados en dos áreas especificas, 1) técnicas estratégicas para la investigación financiera que facilite reducir e identificar la procedencia de estos actividades delictivas graves y mejorar seguimiento de delitos como lavado de dinero y financiamiento de terrorismo y, 2) el decomiso de las propiedades relacionadas en la comisión de estos delitos. A través del desarrollo de este programa. los órganos ejecutores de la ley estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos. ENLACES
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