I.
ANTECEDENTES
El
Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico
Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, elaborado por el Grupo de
Expertos, fue aprobado en el undécimo período ordinario de sesiones
de la CICAD en 1992 y, en junio del mismo año fue adoptado por
la Asamblea General de la Organización en su vigésimo segundo
período ordinario de sesiones.
Desde
el inicio del proceso de la Cumbre de las Américas, en 1994, la
Secretaría Ejecutiva participa
activamente en el mismo. Durante 1995, los países miembros de
la CICAD y la Secretaría Ejecutiva trabajaron en la elaboración
de un plan de acción para establecer medidas contra el lavado
de dinero destinadas a ser aprobadas por parte de los Ministros
de todos los países del hemisferio con responsabilidad en ese
tema.
Los
Ministros se reunieron en Buenos Aires, Argentina, el 2 de
diciembre de 1995 y
acordaron recomendar el Plan de Acción a sus respectivos
gobiernos para dar una respuesta hemisférica coordinada contra
el lavado de activos, incluyendo cometidos específicos para la
OEA, la CICAD y , en particular, para su Grupo de Expertos para
el Control del Lavado de Activos.
El
Grupo se reunió en 1996 y la CICAD resolvió que a partir de
mayo de 1997 el mismo se reuniría dos veces por año.
En
la última reunión del Grupo, llevada a cabo en Washington,
D.C., del 12 al 14 de mayo, se continuó
con el proceso de cambios iniciado en la reunión
anterior y se pusieron en efecto algunos de los puntos que habían
sido establecidos en Santiago
de Chile, en octubre de 1997. En ese sentido se trataron los
siguientes temas:
A.
– MODIFICACIONES AL REGLAMENTO MODELO
TIPIFICACIÓN
DEL DELITO
i)
Se amplió la lista de delitos que dan origen a los
bienes que luego se pretenden legitimar a través del lavado de
activos, pasándose del delito de tráfico ilícito y delitos
conexos a “delitos graves”, los que fueron definidos
mediante una lista no taxativa de delitos (arts 1 (4) y 2 );
ii)
Se agregó dos nuevos verbos rectores
--transportar y administrar—a la descripción de la
conducta criminal (art. 2 (1) y (2) respectivamente);
FONDOS
DECOMISADOS
i)
Se previó la posibilidad de dividir los bienes
decomisados entre
los países que hubiesen intervenido en la investigación y en
el enjuiciamiento de los casos en los cuales se decomisaron los
bienes (art. 7 (d);
ii)
Se estableció la promoción de fondos nacionales para la
administración de bienes decomisados y la aplicación de dichos fondos a
fines específicos (art. 7 (f))
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
i)
Se agregó a las entidades financieras, aquellas que
prestan servicios de banca offshore (actual 10 (b))
ii)
Se equiparó a las entidades financieras aquellas que
realizaran actividades relativas a la comercialización
internacional de bienes servicios y transferencia de tecnología
(actual art. 17 (f))
B.-
CAPACITACION
El
Grupo aprobó un plan de capacitación basado en módulos para
el entrenamiento de Jueces, funcionarios del Ministerio Público,
funcionarios de Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs)
y agentes de fiscalización y represión.
C.
CONVENIENCIA DE UNA CONVENCION INTERAMERICANA
La
Secretaría Ejecutiva tomó para si el trabajo de realizar un
informe técnico sobre este punto en la próxima reunión del
Grupo de Expertos, para que el mismo sirviese de base para
elevar el informe de Grupo de Expertos al Grupo de Trabajo del
Consejo Permanente que evalúa la posibilidad de establecer tal
convención
D.
– OTROS TEMAS
Además,
se presentaron casos de métodos de lavado de dinero, la
Secretaría Ejecutiva brindó un informe sobre los avances del
Mecanismo de Evaluación Multilateral, y se comunicaron las últimas
novedades con respecto al seguimiento del Plan de Acción de
Buenos Aires y las solicitudes y provisión de asistencia técnica
en materia de lavado de activos
II.
SESION DE APERTURA, SESIONES DE TRABAJO Y SESION DE
CLAUSURA
De
acuerdo al Calendario de Actividades, la sesión inaugural se
llevó a cabo en el Hotel Libertador de la ciudad de Buenos
Aires el 20 de octubre de 1998 a las 9:00 de la mañana en el
Salón de las Américas. Hicieron uso de la palabra el
Secretario Ejecutivo de la de la CICAD, Sr. David Beall,
y el Secretario de SEDRONAR, Lic. Eduardo Amadeo.
Durante
la reunión se celebraron 6 sesiones plenarias,
en las que se trataron los asuntos contenidos en el
Temario: consideración de las propuestas presentadas por los
Grupos Acción Legal y de Trabajo sobre Capacitación y;
presentación de un ejercicio de tipologías por la
representante mexicana, Lic. Luz Núñez sobre la importancia de
la cooperación internacional en el combate del lavado de dinero
y un caso específico sobre el punto y el grado de compromiso
del sector privado en la lucha contra el lavado de activos; los
representantes de Uruguay y Colombia, Dr. Bernardo Serwiansky y
Dra. Andrea Martínez respectivamente se refirieron a los últimos
avances jurídicos en sus países –nueva tipificación del
delito en Uruguay y establecimiento de una FIU en Colombia--;
informe del Sr. Secretario Ejecutivo de la CICAD , Sr. David
Beall, sobre el estado del establecimiento del proceso del
Mecanismo de Evaluación Multilateral y su posible impacto en
los Grupos de Expertos; consideración de la solicitud del
Consejo Permanente de la OEA sobre un informe acerca de la
factibilidad de una Convención Interamericana sobre Lavado de
Activos; informe de la Secretaria Ejecutiva sobre nuevas avances
legislativos en el Hemisferio, asistencia técnica y capacitación,
con especial referencia al acuerdo OEA/BID; por último, se
trataron otros
puntos presentados por los expertos, los cuales se reflejan en
las conclusiones y recomendaciones que forman parte de este
informe.
La sesión de clausura
se realizó el jueves 22 de octubre.
III.
AUTORIDADES, PARTICIPANTES
Y OBSERVADORES
Los
nombres de las autoridades y
los expertos participantes se incluyen en el Directorio
de Participantes (CICAD/LAVEX/doc. 13/98), adjunto a este
informe como Anexo I.
IV.
DOCUMENTACION
Los
documentos de trabajo recopilados por la Secretaría Ejecutiva
están nominados en la Lista de Documentos (CICAD/LAVEX/doc. AR
1/98) que se incorpora a este informe como Anexo II.
V.
DECISIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
Reformas al Reglamento Modelo
El Grupo consideró varias propuestas de modificación de
acuerdo a los escritos presentados por Argentina, Chile, Estados
Unidos, Ecuador, República Dominicana y México.
El
presidente enfatizó que el propósito de los cambios era
continuar con la actualización del Reglamento Modelo de acuerdo
con las guías establecidas para el establecimiento de políticas
internacionales, en particular con las delineadas bajo la Cumbre
de las Américas en el Plan de Acción de Buenos Aires de 1995.
(i)
El Grupo, que había introducido
en el Reglamento
el concepto de “delitos graves”, eliminó la referencia a
los delitos conexos por considerar que éstos se encontraban
incluidos en los precitados “delitos graves, por lo que, además,
se realizaron las concordancias necesarias en el título del
Reglamento Modelo y en varios artículos del mismo, que
ahora dice: “Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado
Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos
Graves.”
(ii)
Los antiguos Artículos
9(1) (b) y (c) – ahora con el número 10--que
mencionaban casas de corretaje o de intermediación en la
negociación de valores en y en la venta de divisas o casas de
cambio, se convierten respectivamente, en (c) y (d) , y (c) se
modifica para que diga:
“
(c) casa de Corretaje o de intermediación en la negociación de valores y o de inversiones o venta a
futuro.”
El
antiguo artículo 9(2) se modifica in sus párrafos (b) y
(d) respectivamente, como sigue:
“
(b) operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión venta o
rescate de cheques de viajero o giro postal o
la emisión de tarjetas de crédito o débito y otros
instrumentos similares”.
(d)
cualquier otra actividad sujeta a supervisión por las
respectivas autoridades competentes.”
(iii)
El antiguo artículo 10(1) –actual número 11-- se
modifica como sigue:
“(1) Las Instituciones Financieras deberán mantener
cuentas nominativas. No podrán abrir ni mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo nombres
ficticios o inexactos.”
El
antiguo artículo 10(2) –actual número 11-- se modifica agregándole,
luego de las palabras “…contratos
sociales o estatutos…” la expresión “… además de los documentos que acrediten fehacientemente su legar
existencia y las facultades de sus representantes …”
y reemplazando la frase “…cuando establezcan
relaciones comerciales …” por “…desde
el inicio y durante las relaciones comerciales…”.
El
antiguo artículo 10(3) –actual 11-- se modifica como sigue:
“(3) Las instituciones financieras deberán adoptar las
medidas razonables para obtener actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad de
las personas….”
El
antiguo artículo 10(4) –actual número 11) se modifica como
sigue:
“(4) Las instituciones financieras deberán mantener y
actualizar durante la vigencia de la relación comercial,
y por lo menos cinco años a partir de su finalización,
registros de la información y documentación requeridas
en este artículo en un expediente de fácil acceso y disponibilidad .”
(iv)
En el antiguo artículo11(1), -- actual número 12--
se agrega, al principio, la expresión “conforme a
derecho”
En
el antiguo artículo11(3), -- actual número 12—se cambia
la palabra “estados” por la palabra “países”.
El
Artículo 11(4) que se refiere al secreto o reserva
bancaria se elimina ya que ese punto será cubierto plenamente
por el Artículo 19.
(v)
El actual artículo 13 (2) f fue modificado y ahora dice:
“f)
la identidad, y la
ubicación de la institución financiera en que se realiza
la transacción; “
El
actual artículo 13(8) se modifica adicionándole al final las
palabras “…especialmente
la mencionada en el Artículo 9”
El
actual artículo 13(9) que se refiere al secreto reserva
bancaria se elimina
(vi) El actual artículo 14 (3) se modifica
adicionándole al final las palabras “…especialmente
la mencionada en el Artículo 9.”
El actual artículo14(4) se modifica eliminando la
expresión “…según corresponda…”.
(vii)
En el actual artículo 16 (1) se sustituye la palabra
precaverse por “prevenir”
El
actual artículo 16(1)(c) se modifica eliminando la palabra
“independiente” y como sigue:
“(c)
mecanismos de auditoría acordes
con las normas para prevenir y detectar el lavado de activos,
para verificar el cumplimiento de los programas normas
y procedimientos y controles
internos. La auditoría
podrá encomendarse a una firma auditora externa registrada o al
auditor interno de una institución financiera”
En
el actual artículo 16 se agrega un párrafo (2) que dirá: “Si
el auditor es interno, las instituciones financieras deberán
asegurar que el mismo sea independiente y sólo deberá informar
a la junta de directores o a un comité de ésta ”
(viii)
El actual artículo 17, en el párrafo inicial es
modificado al agregarse, luego de las palabras “…en
efectivo…” la expresión “…o
cualquier otro medio de pago de conformidad…”, y al eliminarse la expresión “…supere determinado
monto…”
El
resto del los párrafos de dicho artículo
ahora dirán los siguiente:
(a)
la
venta o traspaso de bienes raíces, armas, metales preciosos ,
objetos de arte, objetos arqueológicos, joyas, automóviles,
barcos, aviones, bienes coleccionables; y la prestación de
servicios relacionados con los viajes y el entretenimiento;
(b)
casinos
y otras operaciones relacionadas con los juegos de azar,
(c)
la
prestación de toda clase de servicios profesionales incluyendo
los notariales y contables;
(d)
compañías
y corredores de seguros;
(e)
fondos
y compañías de inversiones,
(f)
En
general, toda actividad relacionada con la comercialización
internacional de bienes, servicios y transferencias de tecnología
y la movilización de capitales (- antes la disposición
(d) tal cual fuera acordada en Washington D.C., en mayo
de 1998).
(g)
Cualquier
otra actividad comercial que por la naturaleza de sus
operaciones pueda ser utilizada para el lavado de activos
(ix)
El nuevo Artículo 18 se denomina NOTIFICACION
DE TRASLADO Y ENVIO
DE MONEDA Y TITULOS VALORES AL PORTADOR A TRAVES DE FRONTERAS, y dice
1.
Conforme a derecho, los Estados miembros requerirán a
quien transporte o envíe moneda nacional o extranjera, o títulos
valores, a través de las fronteras nacionales, que lo notifique
a las autoridades competentes
2.
La notificación referida en el inciso anterior deberá
incluir, por lo menos, la siguiente información:
a.
la identidad, firma y dirección de las personas que
transporten o envíen el dinero o los títulos valores;
b.
la identidad y la dirección en nombre de quien se
realiza el transporte o el envío ;
c.
el origen, destino y ruta del dinero o de los títulos
valores;
d.
la cantidad y clase de dinero o de títulos valores que
se transportan o envían
3.
Conforme a derecho, la persona que no declare o declare
falsamente a las autoridades competentes la información
referida al
transporte o envío, a través de fronteras, de dinero o títulos
valores cuyo monto exceda a los valores máximos establecidos,
estará sujeta a sanciones penales, civiles o administrativas .
El
antiguo artículo 18(5) referido al secreto o reserva bancaria
es eliminado.
(x)
Al nuevo Artículo 19 se le agrega el literal h que dice:
h.
Establecer pautas o criterios de contabilidad o auditoría
aplicables a la comunicación de actividades sospechosas, las
que deberán tomar en cuenta tanto otras pautas o criterios
ya existentes a nivel nacional e internacional, como las
que pudiesen desarrollarse en el futuro
(xi)
Al nuevo artículo 21, se le agrega un segundo inciso que
dice
“La expresión secreto o reserva bancaria mencionada en el inciso
anterior será aplicable a aquellas actividades
que realicen las instituciones financieras definidas por
este Reglamento Modelo y cualquier otra
actividad financiera bancaria y no bancaria, según sean
definidas por el orden jurídico interno de países.”
RECOMENDACIONES
DEL GRUPO DE EXPERTOS A LA CICAD
(xii)
Se agregan dos en el primer grupo de recomendaciones
1.
Inste a todos los Estados miembros de la OEA a que adopten y
pongan en práctica de manera efectiva este Reglamento Modelo.
2.
Revise periódicamente
el Reglamento Modelo y, de ser necesario, lo modifique a fin de
asegurar su vigencia y eficacia para prevenir y detectar el
lavado de activos
Se
modifica la cuarta recomendación del primer grupo, que ahora
dice:
4.Convoque
periódicamente seminarios, talleres y reuniones
donde se realicen estudios de métodos empleados para lavar
activos, que
sirvan como foro para que las autoridades competentes,
judiciales y las agencias fiscalizadoras de los Estados miembros
puedan intercambiar experiencias en la lucha contra delitos de
lavado, difundir información al respecto, y discutir nuevas
tendencias y técnicas.
(xiii)
Se modifica la cuarta recomendación del
segundo grupo y se crea una nueva quinta, las que se
transcriben a continuación
4.Asegurar
el establecimiento de comunicaciones nacionales e
internacionales con el propósito de compartir información
sobre asuntos relativos a delitos de lavado, a instituciones
financieras y otros obligados según el Artículo 17, a transacciones, y a la
identificación, embargo preventivo o incautación de bienes,
productos o instrumentos así como su decomiso.
(xiv)
En el tercer grupo se eliminaron las recomendaciónes 1 y
3 puesto que las mismas fueron incorporadas en las
modificaciones realizadas sobre la naturaleza del delito de
lavado de dinero, que ahora se refiere al producto de otros
delitos graves y sobre la obligatoriedad de informar el
movimiento fronterizo de dinero y otros títulos valores cuando
los mismos superan una cantidad determinada.
5.
Prestar especial atención a los riesgos emergentes de la
aplicación de nuevas tecnologías
para lavar activos, entre las cuales se destacan, sin que
la lista sea taxativa, la realización de transacciones
bancarias y el juego de azar a través de INTERNET, las
“tarjetas inteligentes” el “dinero digital”
así como la utilización de otras tecnologías que
pudiesen favorecer el anonimato de quienes realizan las
transacciones, y tomarán medidas para prevenir su uso en el
lavado de activos, incluyendo la adopción de nuevos sistemas,
si así fuese necesario
2
Capacitación
Se
consideró el documento presentado por la delegación de
Colombia, el que resumía en el mismo texto las dos propuestas
que el Grupo de Expertos había aprobado en su Reunión
anterior. El mismo fue aprobado por las delegaciones presentes.
También,
a propuesta de varias delegaciones, entre las cuales se incluyen
República Dominicana, Colombia y Argentina, se acordó que las
delegaciones harían llegar a la Secretaría, a más tardar a
fines de febrero del año que viene, un documento que contendrá
las necesidades de capacitación cuantificadas por número de
beneficiarios que la requieran .
3.
Opinión Técnica del Grupo de Expertos sobre la
factibilidad de una Convención Interamericana para el control
de Lavado de Activos – Respuesta al Grupo de trabajo del
Consejo Permanente
El
Grupo consideró el proyecto de resolución que el Grupo de
Trabajo del Consejo Permanente envió a la Asamblea General, en
el cual se resolvió considerar la factibilidad de una Convención
Interamericana para combatir el lavado de activos. Al respecto,
y teniendo en cuenta el informe presentado y distribuido
por la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a la resolución
adoptada en la última reunión, se decidió que las
delegaciones harán llegar a la Secretaría los comentarios al
citado informe, lo cual deberá
acontecer antes de fines de febrero del año próximo.
Los países que envíen tales comentarios se reunirán
informalmente un día antes de la próxima sesión del
Grupo de Expertos
para elevarle un proyecto de contestación al Consejo
Permanente. Mientras tanto, la Secretaría Ejecutiva de la CICAD
trasmitirá al Consejo Permanente tales novedades.
El
informe a ser elevado por el Grupo deberá
contener los
pro y los contras de un instrumento de esa clase para controlar
el lavado de activos, e incluirá referencias a los tratados y
convenios bilaterales y multilaterales en la materia, así como
a los esfuerzos realizados por la CICAD y otras instituciones
internacionales con competencia en el control del blanqueo de
activos.
4.
Cooperación
entre el Grupo de Expertos y el Mecanismo de Evaluación Mutua
(MEM)
La
Secretario Ejecutivo de CICAD realizó una presentación sobre
los últimos acontecimientos para instaurar un Mecanismo de
Evaluación Mutua (MEM) y cuál sería el papel a desempeñar
por los Grupos de Expertos. Indicó que aún cuando es temprano
para realizar especulaciones en esta materia, los grupos podrían
ser llamados a asistir en el
proceso MEM dada su experiencia en materia de
indicadores, los posibles usos que se le podría dar a la información adquirida en
este tema y, si se les requiriese, dar asesoría
en aquellos puntos que surgiesen por la aplicación del
proceso.
Se
acordó que el grupo se pondría a disposición del Grupo de
Trabajo del MEM y, si así se le solicitase,
trabajaría en materia de indicadores y brindaría
cualquier otro tipo de asistencia que fuera de su competencia.
5.
Métodos para el lavado de activos (tipolologías)
La
representante de México informó sobre los métodos empleados
para el lavar activos en un caso reciente, en el cual existió
un gran componente de asistencia internacional.
El
representante del Grupo de Acción Financiera (GAFI o FATF) se
refirió a la importancia de realizar análisis periódicos de
los métodos para lavar activos (ejercicios de tipologías) y cómo
es que éstos son realizados en su organización. El
representante subrayó que esos estudios fueron no sólo útiles
para identificar las formas, las técnicas y las tendencias para
lavar activos así como las estrategias
correspondientes para oponerse a las mismas, sino que
sirvieron para asegurar que las estrategias aplicables fueran
puestas en práctica. Además de casos, el delegado apuntó que
los análisis practicados por la GAFI o FATF también prestan
atención a materias tales como
nuevas tecnologías, lavado a través de metales
preciosos y el establecimiento de un nuevo instrumento monetario
europeo.
El
Grupo le manifestó
su reconocimiento a ambos presentadores y aprobó una propuesta
del delegado de los Estados Unidos en el sentido de dar un énfasis
especial a este tema en la reunión siguiente, así como
profundizar, en futuras reuniones, sobre la importancia del
papel que juega este tipo de ejercicio. Al mismo tiempo
se acordó que los países harían llegar propuestas de
este tipo de análisis a la Secretaría, de manera tal que se le
diera un tratamiento más importante en la próxima reunión del
Grupo.
De
acuerdo a lo anterior, se convino que en el temario de la próxima
reunión se dará más tiempo al tratamiento del tema. La
presidencia agregó que el Grupo deberá definir áreas específicas
de interés y indicó como nota referida al tema, que sería muy
provechoso contar con la presencia de Instituciones Financieras
privadas para ilustrar al Grupo en este punto.
6.
Legislación y otros asuntos
El
representante de Uruguay informó al Grupo sobre la nueva
legislación que tipificó el delito de lavado de dinero y que
estableció nuevas medidas penales y administrativas para
controlar el delito, la cual fue promulgada el 23 de octubre de
este año. La delegación de Colombia se refirió al nuevo
decreto del Poder Ejecutivo Nº1964 que estableció una Unidad
de Análisis e Información Financiera, mediante el cual se
obliga a las instituciones financieras y otras asimiladas a
informar las operaciones sospechosas tanto a la fiscalía (como
en el pasado) como a esta nueva unidad. Hizo referencia a que
esta solución se tomó para hacer más rápida la instalación
de la FIU --en noviembre próximo-- pero señaló que se
continuaría con el proceso legislativo que busca la creación
de una institución con las mismas funciones pero con autonomía
funcional y presupuestaria.
La
Secretaría informó sobre las últimas novedades respecto al
cuestionario de evaluación del Plan de Acción de Buenos Aires,
indicando que se recibió la respuesta de Belice, y las
actualizaciones de Bolivia, Colombia,
Estados Unidos, México y Uruguay. También se refirió a
una carta enviada por el Secretario General de la OEA, Dr. César
Gaviria, a los Ministros de Relaciones Exteriores de aquellos países
que aún no contestaron el cuestionario, para que así lo hagan,
cumpliendo así con el Plan de Acción. La presidencia y otros
Estados miembros urgieron a sus pares que aún no lo hicieron, a
contestar el cuestionario y enviarlo a la Secretaría Ejecutiva
para que las tablas que se elaboraron a partir de las respuestas
puedan ser actualizadas. También fue acordado que aquellos
Estados que contasen con novedades sobre cambios en su
ordenamiento legislativo o administrativo brindarían dicha
información a la Secretaría con la finalidad de poner al día
las tablas. Se acordó que aquellos estados que aún tienen que
enviar sus respuestas lo higan a fines de febrero
de 1999. También se acordó que la oportunidad más
ajustada para elevar las actualizaciones de las respuestas a la
Secretaría, es durante la Reunión de los Expertos, puesto que
así los mismos podrían dar un informe más amplio al resto del
grupo.
Colombia propuso, y así fue acordado, que la Secretaría
realizase un informe referido a un posible proyecto para la
instalación de FIUs, fuera de los cursos de capacitación para
sus funcionarios, que ya ha sido realizado por el Grupo de
Trabajo para Capacitación. Así, se tratará de conseguir el
aporte de países donantes para establecer un fondo que permita
establecer estas unidades y dar especial apoyo a los directores
de dichas instituciones. Se encargó a la Secretaría tenerlo
pronto para la próxima reunión.
Estados Unidos propuso que en la próxima reunión
se consideren otros posibles usos a la información
recibida en las respuestas al Plan de Acción de Buenos Aires y
considerar mejoras en el cuestionario para acceder a nueva
información que pueda beneficiar a los Estados y asistir el
trabajo del Grupo de Expertos
La Secretaría informó al Grupo sobre la asistencia técnica
brindada a aquellos países que así lo solicitaron para
tipificar el delito de lavado de activos, modificar leyes sobre
dicho delito y establecer Unidades de Inteligencia Financiera,
durante los años 1997 y 1998. También se refirió a la firma
del convenio OEA/BID para poner en efecto un programa de
capacitación para funcionarios con responsabilidad en la
supervisión de instituciones financieras y para los empleados
de éstas últimas; dicho programa experimental comprenderá a
cinco países y comenzará en forma efectiva a principios de
1999.
La presidencia hizo referencia al Manual de Intercambio
de Información y Asistencia Legal Mutua que había sido
adoptado por el Grupo en Chile en octubre de 1998, y señaló
que sólo tres países brindaron la información necesaria para
que sea una herramienta efectiva para ser usada entre ellos. En
ese sentido urgió a los países que aún no han contestado a
que así lo hagan antes de fines de febrero de 1999.
7.
Próximos trabajos del Grupo de Expertos
El
presidente indicó que en el próximo período ordinario de
sesiones de la CICAD, en octubre 27-30 de 1998, se tratará el
tema de los Grupos de Expertos en general, por lo que, en el
futuro, se estará a lo resuelto por la Comisión. Sin perjuicio
de lo anterior, se resolvió que el Grupo de Expertos se reunirá
nuevamente antes del próximo período ordinario de sesiones de
la CICAD, posiblemente en mayo del próximo año. También fue
acordado continuar con la práctica recientemente adoptada y
realizar la reunión del sub grupo de trabajo establecido para
considerar la factibilidad de una Convención Interamericana
para el Control del Lavado de Activos, un día antes de las
sesiones del Grupo de Expertos, por lo cual el mismo se reunirá
el lunes y el Grupo de Expertos comenzará sus sesiones el
martes.
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