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REUNION
DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE DINERO
Junio 24 – 26, 2003
Washington DC- USA
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Julio
2003
Original: Español
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Informe Final
Las siguientes actividades propuestas en la Agenda se desarrollaron como
sigue:
Martes,
Junio 24
La Sesión Inaugural estuvo a cargo de
la Presidenta del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos
de la CICAD, Sra. Mary Lee Warren y del Secretario Ejecutivo Adjunto de
la CICAD Sr. Abraham Stein
La Secretaría Ejecutiva realizó un informe sobre la elección de
Presidente y Vicepresidente del Grupo de Expertos y presentó el Plan de
Trabajos aprobado en noviembre de 2002 por la CICAD XXXII .
Un panel compuesto por el experto francés Jean François Thony, del
Fondo Monetario Internacional y por el español Fernando Jiménez
se refirió a los distintos enfoques legislativos
para combatir el terrorismo. El primero de los nombrado se concentró en
los instrumentos internacionales que existen en la materia y el segundo
en los distintos aspectos de la legislación española y sus
antecedentes.
Los países, a su turno realizaron la presentación del estado de sus
legislaciones
Luego de conocido la situación en cada país participante, se comenzó
con el análisis del documento presentado por la delegación de los
Estados Unidos. El mismo, que proponía varias reformas al texto vigente
del Reglamento Modelo de la CICAD para el combate del Lavado de Activos
y otros delitos graves, fue considerado por partes: a) la tipificación
del delito de financiamiento de terrorismo; b) el bloqueo de bienes y c)
Las discusiones no culminaron en esta jornada.
Miércoles,
Junio 25
Se llevaron a cabo presentaciones sobre las alternativas para el bloqueo
de fondos de terrorismo y las autoridades competentes para inmovilizar
inmediatamente los fondos a cargo de
Arnold Brooks
de Belice; Luz Núñez Camacho, de México y Cary Stinebower de EE.UU.
Las presentaciones fueron seguidas por la participación de los países,
que expusieron la situación en los mismos.
En esta jornada un grupo de trabajo conformado a esos efectos, presentó
un texto alternativo al propuesto por EE.UU. respecto a tipificación
del delito de financiamiento del terrorismo. Al mismo tiempo, comenzó
el análisis del documento presentado por EE.UU. en lo que respecta al
bloqueo de bienes.
En esta jornada el pleno del Grupo aceptó la propuesta del Grupo de
Trabajo sobre la tipificación del delito de financiamiento del
terrorismo, así como la nueva redacción del Reglamento Modelo para los
controles a las instituciones financieras no reguladas –Recomendación
Especial del GAFI N° VI, también realizada por un Grupo de Trabajo a
esos efectos.
En
la tarde un panel integrado por Joe Chicorella del City Bank y la Sra.
Jhonson de EE.UU. expusieron sobre el incremento de medidas de
control para las personas políticamente expuestas.
Jueves,
Junio 26
Se
constituyó un nuevo Grupo de Trabajo para redactar artículos
alternativos a los propuestos por EE.UU. sobre designación de personas
pertenecientes o relacionadas con organizaciones terroristas y el
bloqueo de sus bienes. El producto de dicho Grupo fue aprobado por el
pleno.
Se
realizaron ejercicios de tipologías a cargo de: Perú (corrupción); México
(corrupción); y EE.UU. (FBI) también sobre corrupción.
El
Pleno del Grupo decidió que las redacciones alternativas a la propuesta
de EE.UU. serían afinadas por la Secretaría Ejecutiva y que hecho, las
mismas se distribuirían a los expertos participantes para que
realizaran sus observaciones en 30 días
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