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Proyectos
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OBJETIVO
FUNCIONES
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Organizar
las Reuniones del Grupo de Expertos de la
CICAD para el Control del Lavado de
Activos
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Producir
documentos de análisis sobre el delito de
lavado de activos
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Representar
a la Secretaría Ejecutiva en los foros
internacionales referidos al control del
delito del lavado de activos. Entre ellos,
el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el
Grupo de Acción Financiera del Caribe
(GAFIC), el Grupo Egmont, de los cuales es
observador y el Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica (GAFISUD)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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Ejecución
del Programa CICAD-BID para la capacitación
de funcionarios de instituciones
financieras y reguladores del Sector.
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Realización
de la decimotercera Reunión del Grupo de
Expertos para el Control del Lavado de
Activos
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Fundación
del GAFISUD
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Participación
en GAFI, GAFIC y GAFISUD
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Producción,
en forma mancomunada con Desarrollo Jurídico,
de los Cursos de Capacitación
Judicial Continua en Materia de Cooperación
Jurídica Internacional de la CICAD/OEA y
el Plan Nacional Sobre Drogas del gobierno
de España.
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