Banqueros y Reguladores: Premiado en 1999 por el BID. Se desarrolló capacitación y asistencia técnica para entrenar el sector financiero en tipologías del delito de lavado de activos a través de este sistema.

Jueces y Fiscales: Ejecutado entre 1999 – 2002, combinó distintos cursos, iniciándose con  la preparación de un cuerpo de docentes en un esfuerzo con el Gobierno de España, que luego se complementó con un programa financiado por el BID. Finalizado el programa anterior, los países se encuentran en una fase de duplicación de los cursos brindados anteriormente.  

Unidades de Inteligencia Financiera: Actualmente un programa acordado entre el BID y la OEA-CICAD, tiene como objetivo el desarrollo  y creación, a través de asistencia técnica y capacitación en la parte legal, institucional y tecnológica , de Unidades de Inteligencia Financiera con capacidad de detectar y prevenir el lavado de activos.

Asistencia para la Creación y Desarrollo de Unidades de Investigaciones Financieras para Centro y Sur América: Al facilitar las investigaciones financieras, el objetivo del programa es reducir las ganancias de los delitos graves y hacer posible enjuiciamientos efectivos que permitan llegar a sentencias condenatorias de los delitos de lavado de activos / financiamiento del terrorismo, así como el decomiso de bienes relacionados con estas actividades criminales.