| Area |
UNIDAD
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (AMLU) |
| Nombre
del Proyecto |
EL
COMBATE AL LAVADO DE DINERO DESDE EL SISTEMA JUDICIAL |
Fecha
de Inicio/
Duración |
Desarrollado
desde 1999 a 2002 (primera etapa)
2003 - 2004 (segunda etapa) |
| Localización |
Estados
Miembros de la OEA: Países de Sur América |
| Beneficiarios |
Argentina,
Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Brasil |
| Instituciones
Participantes |
Plan
Nacional de Drogas de España (PND), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) |
| Costo |
US$
650.000 (aprox.) |
| Donantes |
PND
BID
CICAD
Cada país a través del Sistema Judicial. |
| Descripción |
Combinó
distintos cursos, iniciándose con la
preparación de un cuerpo de docentes en un esfuerzo con el Gobierno de
España, que luego se complementó con un programa financiado por el BID.
Finalizado el programa anterior, los países se encuentran en una fase de
duplicación de los cursos brindados anteriormente.
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| Objetivos |
El
objetivo general del Programa es mejorar la capacidad del sector judicial
de juzgar y sancionar el lavado de activos mediante el desarrollo y
ejecución de un programa de capacitación de jueces y fiscales sobre el
tratamiento de dicho delito. |
| Enlaces |
EL
COMBATE AL LAVADO DE DINERO DESDE EL SISTEMA JUDICIAL |
