MONey laundering: Group of experts

ANTI MONEY LAUNDERING UNIT (AMLU)

  Antigua y Barbuda - Argentina - Bolivia - Brasil - Canada - Chile - Costa Rica - El Salvador - Estados Unidos - Guatemala - Honduras - México - Panamá - Paraguay - Perú - Republica Dominicana - Uruguay - Venezuela - CICTE - GAFI - FELABANC

Resouces

CICAD Group of Experts to Control Money Laundering

DOCUMENTS:

Money Laundering as an Autonomous Offence
Analyzing the consequences  of Money Laundering as an  Crime. (Only Spanish Version) 

Money laundering manual tipification 
(Only spanish version)

MEM

FATF South America
CICAD's Model Regulations to Control Money Laundering  Reglamento Modelo para el Control al Lavado de Avitvos de La CICAD

 

Informe Report

Expert's Group / Grupo de Expertos
Informe Report XVII Washington DC, USA. 4 - 7 November, 2003
Informe Report XVI Washington DC, USA. 24-26 June, 2003
Informe  Report XV  Ciudad de México, México, Del 16 al 18 de julio de 200
Informe 

Report

XIV  Lima, Perú, 11 al 13 de julio de 2001
Informe  Report XIII Washington, DC, USA, 11 al 13 de julio de 2000
Informe Report XII Buenos Aires, Argentina - Octubre, 1998
Informe  Report XI Washington D.C., USA, 12 al 14 de mayo de 1998

Última actualización: 07/Feb /04

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For further information contact: cicad.lavado@oas.org / Amejia@oas.org