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Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Grupo de Expertos

Casos de Estudio

 


El Programa se desarrolla en once unidades temáticas enriquecidas con referencias y ejemplos, cuenta con materiales didácticos y metodologías contemporáneas de aprendizaje especialmente diseñadas para los profesionales de las instituciones financieras de Latinoamérica.

Acceda a los objetivos y a los temas de cada unidad:

Presente  
el contenido de la unidad seleccionada

 

UNIDAD I

ASPECTOS GENERALES

UNIDAD II

EFECTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD III

POLITICAS PARA LA PREVENCION, DETECCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES

UNIDAD IV

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD V

EL SUPERVISOR BANCARIO FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD VI

UNIDADES DE INTELIGENCIA O DE INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD VII

ACCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD VIII

PENALIZACION DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD IX

PARAISOS FINANCIEROS

UNIDAD X

METODOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SEÑALES DE ALERTA

UNIDAD XI

REGULACIONES NACIONALES FRENTE AL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD - OEA

 


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