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Presentación
Contenido
del Programa
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Casos
de Estudio
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a Webs de Interés
WEB
- CICAD
Página
Principal Lavado de Activos de la CICAD
Leyes
Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos Grupo
de Expertos Casos
de Estudio |
El Programa se desarrolla en once
unidades temáticas enriquecidas con referencias y ejemplos, cuenta con materiales didácticos
y metodologías contemporáneas de aprendizaje especialmente diseñadas para los profesionales
de las instituciones financieras de Latinoamérica.
Acceda a los objetivos y a los temas de cada unidad:
| UNIDAD I
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ASPECTOS GENERALES
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| UNIDAD II
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EFECTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
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| UNIDAD III
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POLITICAS PARA LA PREVENCION, DETECCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES
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| UNIDAD IV
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EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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| UNIDAD V
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EL SUPERVISOR BANCARIO FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS
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| UNIDAD VI
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UNIDADES DE INTELIGENCIA O DE INFORMACION FINANCIERA
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| UNIDAD VII
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ACCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
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| UNIDAD VIII
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PENALIZACION DEL LAVADO DE ACTIVOS
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| UNIDAD IX
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PARAISOS FINANCIEROS
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| UNIDAD X
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METODOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SEÑALES DE ALERTA
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| UNIDAD XI
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REGULACIONES NACIONALES FRENTE AL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD - OEA
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