Logotipos CICAD/OEA BID
 

Unidad V 




Presentación

Contenido del Programa

Documentos

Bibliografía

Consultas  

Enlaces a Webs de Interés


WEB - CICAD

Página Principal Lavado de Activos de la CICAD

Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Grupo de Expertos

Casos de Estudio

 

El Supervisor Bancario Frente al Lavado de Activos

Las autoridades de supervisión bancaria deben desempeñar el papel general de alentar normas éticas de conducta profesional entre los bancos y otras instituciones financieras.

En diciembre de 1988, el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria emitió una Declaración de Principios con el fin de alertar a los bancos sobre el riesgo de ser utilizados, sin su consentimiento, como intermediarios para la transferencia o depósito de dinero derivado de actividades delictivas.

Contenido

  •      OBJETIVOS

  •     5.1 RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE BASILEA

  •     5.2 FUNCIONES DEL SUPERVISOR BANCARIO

    •     5.2.1 Labor preventiva

    •     5.2.2 Función regulatoria

    •     5.2.3 Velar por la adopción de un sistema integral para la prevención del lavado de activos

    •     5.2.4 Actividades de divulgación e información

    •     5.2.5 Capacitación permanente a las entidades vigiladas

    •     5.2.6 Facultad de inspección

    •     5.2.7 Facultad sancionatoria

    •     5.2.8 Colaboración interinstitucional

  •     5.3 AUTOEVALUACION

Objetivos:

  • Divulgar las funciones y responsabilidades asignadas al supervisor bancario frente al lavado de activos.

  • Analizar las recomendaciones y estándares internacionales exigidos al supervisor bancario frente a este tema.

  • Examinar herramientas y posibilidades con las que cuenta la autoridad de supervisión y control para el desempeño de esta función.

  • Destacar el papel que desarrolla el supervisor bancario frente a la prevención del lavado de capitales ilícitos.

 

 


Regrese al menú

Documentos   Bibliografía | Contenido del Programa | Consultas 
Otros Web de Interés |  
Página Principal de Lavado de Activos - WEB CICAD  p|