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Página
Principal Lavado de Activos de la CICAD
Leyes
Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos Grupo
de Expertos Casos
de Estudio |
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Paraísos
Financieros
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Los principales casos de blanqueo de dinero descubiertos en estos últimos años evidencian el aprovechamiento indebido por organizaciones criminales de las oportunidades ofrecidas por los paraísos o refugios
financieros, para lavar activos, obstaculizando de ese modo las investigaciones
criminales.
Los paraísos o refugios financieros ofrecen una amplia gama de servicios a inversionistas extranjeros que no desean revelar el origen de sus activos, que pueden ir desde la inscripción de sociedades comerciales internacionales (IBC) o sociedades ficticias, hasta los servicios prestados por ciertos bancos, con sedes que operan en condiciones de extraterritorialidad al no estar sometidas al control de las autoridades administrativas de ningún país, y que están, por ende, exentos de esos
controles.
Contenido:
9.3. BANCA EXTRATERRITORIAL OFF - SHORE
9.4. LAS APLICACIONES LEGÍTIMAS DE LOS PARAÍSOS FINANCIEROS
9.5. ACCIONES INTERNACIONALES
9.6. AUTOEVALUACIÓN
Objetivos: -
Entender qué son, cuáles son sus características y cómo funcionan los paraísos
financieros, permite comprender algunas
herramientas empleadas por los lavadores de activos internacionales.
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Alertar sobre el riesgo potencial que se genera al realizar operaciones financieras con, hacia o desde algunos países
denominados paraísos financieros.
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Explicar su funcionamiento y aplicación para fines legales que justifican en sí mismos su
existencia.
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Resaltar que los paraísos financieros no son constituidos con fines ilícitos; no
obstante, constituyen áreas vulnerables que
pueden ser utilizadas por los delincuentes.
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