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Unidad VIII 




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Página Principal Lavado de Activos de la CICAD

Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Grupo de Expertos

Casos de Estudio


Acciones Internacionales

Una de las dificultades que enfrenta la empresa criminal en general, y el delincuente en particular, es ocultar los bienes derivados del delito que los genera. Estos activos, directa e inmediatamente relacionados con la actividad criminal, son el rastro que requiere la autoridad para castigar al delincuente.

La utilización del producto del ilícito de manera ostentosa por la forma como se gasta el dinero y las excentricidades en que se invierte, son algunos rastros que interesan a la autoridad: en ella podrá encontrar evidencias de responsabilidad penal que se le endilga a los delincuentes.

Estos comportamientos de ostentación de la riqueza ilícita trascienden la esfera de lo social y el mundo de los negocios y constituyen señales de alerta que el funcionario y las entidades financieras no pueden pasar por alto.

Contenido:

  •     OBJETIVOS

  •     8.1 ANTECEDENTES

    •     8.1.1 Convención de Viena de 1988

    •     8.1.2 Reglamento modelo de la CICAD – OEA

  •     8.2 CONDUCTA PENALIZADA

    •     8.2.1 Sujeto activo

    •     8.2.2 Sujeto pasivo

    •     8.2.3 Objeto jurídico

    •     8.2.4 Verbos rectores

  •     8.3 DELITOS FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS

    •     8.4 Grados de participación en el Lavado de Activos

    •     8.4.1 Culpabilidad

    •     8.4.2 Coparticipación

  •     8.5 AUTOEVALUACIÓN

Objetivos:

  • Conocer el marco punitivo del lavado de activos para comprender y evaluar las tendencias legislativas en materia de la represión de este delito.

  • Concientizar en cuanto a la magnitud y el riesgo penal derivado de la penalización del lavado de activos.

  • Contribuir al estudio de los antecedentes normativos, las conductas penalizadas, y avanzar en el análisis dogmático del lavado de activos en el ordenamiento interno y en las recomendaciones del Reglamento modelo de la CICAD - OEA.

  • Identificar las conductas penalmente reprobadas tanto por el derecho interno como por los estándares recomendados por el Reglamento modelo contra el lavado de activos de la CICAD.

 


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