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- CICAD
Página
Principal Lavado de Activos de la CICAD
Leyes
Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos Grupo
de Expertos Casos
de Estudio |
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Acciones
Internacionales
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Una de las dificultades que enfrenta la empresa criminal en general, y el delincuente en particular, es ocultar los bienes derivados del delito que los genera. Estos
activos, directa e inmediatamente relacionados con la actividad criminal, son el rastro que requiere la autoridad para castigar al
delincuente.
La utilización del producto del ilícito de manera ostentosa por la forma como se gasta el dinero y las excentricidades en que se invierte, son algunos rastros que interesan a la autoridad: en ella podrá encontrar evidencias de responsabilidad penal que se le endilga a los
delincuentes.
Estos comportamientos de ostentación de la riqueza ilícita trascienden la esfera de lo social y el mundo de los negocios y constituyen señales de alerta que el funcionario y las entidades financieras no pueden pasar por alto.
Contenido:
Objetivos:
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Conocer el marco punitivo del lavado de activos para comprender y evaluar las tendencias legislativas en materia de la
represión de este delito.
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Concientizar en cuanto a la magnitud y el riesgo penal derivado de la penalización del lavado de
activos.
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Contribuir al estudio de los antecedentes normativos, las conductas penalizadas, y avanzar en el análisis dogmático del lavado
de activos en el ordenamiento interno y en las recomendaciones del Reglamento modelo de la CICAD -
OEA.
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Identificar las conductas penalmente reprobadas tanto por el derecho interno como por los estándares recomendados por el
Reglamento modelo contra el lavado de activos de la CICAD.
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