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Unidad XI  




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Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

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Regulaciones Nacionales frente al Reglamento Modelo de la CICAD/OEA

ARGENTINA

  •     11.1.1 Argentina frente al Reglamento Modelo de la CICAD/0EA

    1. Ratificación de la Convención de Viena de 1988

    2. Tipificación del delito de lavado de activos

    3. Medidas cautelares y decomiso de bienes, productos e instrumentos

    4. Destino de los bienes decomisados

    5. Sujetos obligados

    6. Política de conocimiento del cliente

    7. Disponibilidad de información para las autoridades

    8. Registro y reporte de transacciones en efectivo

    9. Reporte de transacciones sospechosas

    10. Exención de responsabilidad a las instituciones y funcionarios del sistema financiero
      por reporte de información a las autoridades.

    11. Responsabilidad corporativa de las instituciones financieras

    12. Programa de prevención, de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones financieras

    13. Cooperación internacional

    14. Levantamiento del secreto bancario

    15. Control aduanero sobre efectivo

     

  •     11.1.2 Autoridades

    1. Entes de regulación

    2. Organismos de supervisión y control

    3. Organismos de investigación judicial

    4. Otras entidades administrativas

    5. Entidades del sector privado (gremiales o sectoriales)

CHILE

  •     11.2.1 Chile frente al Reglamento Modelo de la CICAD - OEA

    1. Ratificación de la Convención de Viena de 1988

    2. Tipificación del delito de lavado de activos

    3. Medidas cautelares y decomiso de bienes, productos e instrumentos

    4. Destino de los bienes decomisados

    5. Sujetos obligados

    6. Política de conocimiento del cliente

    7. Disponibilidad de información para las autoridades

    8. Registro y reporte de transacciones en efectivo

    9. Reporte de transacciones sospechosas

    10. Exención de responsabilidad a las instituciones y funcionarios del sistema financiero por reporte de información a las autoridades

    11. Responsabilidad corporativa de las instituciones financieras

    12. Programa de prevención, de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones financieras

    13. Cooperación internacional

    14. Levantamiento del secreto bancario

    15. Control aduanero sobre efectivo

       

  •     11.4.2 Autoridades

    1. Entes de regulación

    2. Organismos de supervisión y control

    3. Organismos de investigación judicial

    4. Otras entidades administrativas

    5. Entidades del sector privado (gremiales o sectoriales)

COLOMBIA

  •     11.3.1 Colombia frente al Reglamento Modelo de la CICAD/0EA

    1. Ratificación de la Convención de Viena de 1988

    2. Tipificación del delito de lavado de activos

    3. Medidas cautelares y decomiso de bienes, productos e instrumentos

    4. Destino de los bienes decomisados

    5. Sujetos obligados

    6. Política de conocimiento del cliente

    7. Disponibilidad de información para las autoridades

    8. Registro y reporte de transacciones en efectivo

    9. Reporte de transacciones sospechosas

    10. Exención de responsabilidad a las instituciones y funcionarios del sistema financiero por reporte de información a las autoridades.

    11. Responsabilidad corporativa de las instituciones financieras

    12. Programa de prevención, de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones financieras

    13. Cooperación internacional

    14. Levantamiento del secreto bancario

    15. Control aduanero sobre efectivo

       

  •     11.1.2 Autoridades

    1. Entes de regulación

    2. Organismos de supervisión y control

    3. Organismos de investigación judicial

    4. Otras entidades administrativas

    5. Entidades del sector privado (gremiales o sectoriales)

PERÚ

  •     11.4.1 Perú frente al Reglamento Modelo de la CICAD/0EA

    1. Ratificación de la Convención de Viena de 1988

    2. Tipificación del delito de lavado de activos

    3. Medidas cautelares y decomiso de bienes, productos e instrumentos

    4. Destino de los bienes decomisados

    5. Sujetos obligados

    6. Política de conocimiento del cliente

    7. Disponibilidad de información para las autoridades

    8. Registro y reporte de transacciones en efectivo

    9. Reporte de transacciones sospechosas

    10. Exención de responsabilidad a las instituciones y funcionarios del sistema financiero por reporte de información a las autoridades.

    11. Responsabilidad corporativa de las instituciones financieras

    12. Programa de prevención, de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones financieras

    13. Cooperación internacional

    14. Levantamiento del secreto bancario

    15. Control aduanero sobre efectivo

     

  •     11.1.2 Autoridades

    1. Entes de regulación

    2. Organismos de supervisión y control

    3. Organismos de investigación judicial

    4. Otras entidades administrativas

    5. Entidades del sector privado (gremiales o sectoriales)

11.5 URUGUAY

  •     11.5.1 Uruguay frente al Reglamento Modelo de la CICAD/0EA

    1. Ratificación de la Convención de Viena de 1988

    2. Tipificación del delito de lavado de activos

    3. Medidas cautelares y decomiso de bienes, productos e instrumentos

    4. Destino de los bienes decomisados

    5. Sujetos obligados

    6. Política de conocimiento del cliente

    7. Disponibilidad de información para las autoridades

    8. Registro y reporte de transacciones en efectivo

    9. Reporte de transacciones sospechosas

    10. Exención de responsabilidad a las instituciones y funcionarios del sistema financiero por reporte de información a las autoridades.

    11. Responsabilidad corporativa de las instituciones financieras

    12. Programa de prevención, de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones financieras

    13. Cooperación internacional

    14. Levantamiento del secreto bancario

    15. Control aduanero sobre efectivo

     

  •     11.5.2 Autoridades

    1. Entes de regulación

    2. Organismos de supervisión y control

    3. Organismos de investigación judicial

    4. Otras entidades administrativas

    5. Entidades del sector privado (gremiales o sectoriales)

 


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