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Unidad VII 




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Página Principal Lavado de Activos de la CICAD

Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Grupo de Expertos

Casos de Estudio

 

Acciones Internacionales Contra el Lavado de Activos

Esta unidad ilustra acerca de las herramientas adoptadas en el ámbito mundial e interamericano para enfrentar el problema del lavado de activos y resalta las coincidencias y diferencias que tales herramientas tienen entre sí.

De esta manera, en derecho comparado, se puede evidenciar el nivel de desarrollo que han alcanzado los ordenamientos jurídicos nacionales de los países seleccionados en este Proyecto Piloto, que son: Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

Contenido:

  •      OBJETIVOS

     

  •      7.1 EL LAVADO DE ACTIVOS: UN PROBLEMA INTERNACIONAL

     

  •      7.2 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

    •      7.2.1 Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de las drogas-PNUFID

    •      7.2.2 Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de narcóticos y sustancias de estupefacientes (convención de Viena 1988)

       

  •      7.3 GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL GAFI o FATF

     

  •      7.4 INTERPOL


  •      7.5 CONSEJO DE EUROPA

    •      7.5.1 Recomendaciones del Consejo, 1980

    •      7.5.2 Convención de Estrasburgo, 1990

    •      7.5.3 Directiva europea para el sistema financiero (1991)

     

  •      7.6 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL COMITÉ DE BASILEA (1988)

     

  •      7.7 PLAN DE ACCION DE BUENOS AIRES (DICIEMBRE DE 1995)

     

  •      7.8 COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS – CICAD

      •      7.8.1 Plan de acción de Río, 1986

      •      7.8.2 Declaración y programa de Acción de Ixtapa, 1990

      •      7.8.3 Reglamento modelo de la CICAD . OEA (1992)

         

  •      7.9 FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS – FELABAN (1996)

     

  •      7.10 GRUPO EGMONT

     

  •      7.11 GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE (CFATF/ GAFIC)

     

  •      7.12 AUTOEVALUACIÓN

Objetivos:

  • Evaluar las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, y algunas tendencias legislativas especializadas en la lucha contra el lavado de activos para promover su difusión en beneficio de los países miembros de la OEA .

  • Demostrar que los esfuerzos adelantados por los sistemas financieros nacionales son relativamente semejantes entre sí, en beneficio de la comunidad interamericana y en procura de evitar que aquellos con legislación más flexible, sean aprovechados por la empresa criminal para ocultar su riqueza.

  • Verificar cómo el sistema interamericano está inscrito dentro de la tendencia global de reprimir la riqueza de origen ilegal.

 

 


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