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- CICAD
Página
Principal Lavado de Activos de la CICAD
Leyes
Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos Grupo
de Expertos Casos
de Estudio |
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Acciones Internacionales
Contra el Lavado de Activos
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Esta
unidad ilustra acerca de las herramientas adoptadas en el ámbito mundial e
interamericano para enfrentar el problema del lavado de activos y resalta
las coincidencias y diferencias que tales herramientas tienen entre sí.
De
esta manera, en derecho comparado, se puede evidenciar el nivel de
desarrollo que han alcanzado los ordenamientos jurídicos nacionales de los
países seleccionados en este Proyecto Piloto, que son: Argentina, Colombia,
Chile, Perú y Uruguay.
Contenido:
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OBJETIVOS
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7.1
EL LAVADO DE ACTIVOS: UN PROBLEMA INTERNACIONAL
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7.2
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
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7.2.1
Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional
de las drogas-PNUFID
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7.2.2
Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de narcóticos y
sustancias de estupefacientes (convención de Viena 1988)
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7.3
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL GAFI o FATF
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7.4
INTERPOL
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7.5
CONSEJO DE EUROPA
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7.5.1
Recomendaciones del Consejo, 1980
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7.5.2
Convención de Estrasburgo, 1990
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7.5.3
Directiva europea para el sistema financiero (1991)
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7.6
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL COMITÉ DE BASILEA (1988)
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7.7
PLAN DE ACCION DE BUENOS AIRES (DICIEMBRE DE 1995)
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7.8
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS – CICAD
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7.8.1
Plan de acción de Río, 1986
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7.8.2
Declaración y programa de Acción de Ixtapa, 1990
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7.8.3
Reglamento modelo de la CICAD . OEA (1992)
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7.9
FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS – FELABAN (1996)
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7.10
GRUPO EGMONT
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7.11
GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE (CFATF/ GAFIC)
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7.12
AUTOEVALUACIÓN
Objetivos:
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Evaluar
las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, y algunas tendencias legislativas
especializadas en la lucha contra el lavado de activos para promover su
difusión en beneficio de los países miembros de la OEA .
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Demostrar
que los esfuerzos adelantados por los sistemas financieros nacionales
son relativamente semejantes entre sí, en beneficio de la comunidad
interamericana y en procura de evitar que aquellos con legislación más
flexible, sean aprovechados por la empresa criminal para ocultar su
riqueza.
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Verificar
cómo el sistema interamericano está inscrito dentro de la tendencia
global de reprimir la riqueza de origen ilegal.
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