Unidad VI 

De conformidad con el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA la existencia de normas que establezcan el deber de informar sobre transacciones en efectivo, inusuales o sospechosas, hace indispensable la creación de un organismo central, que "filtre" y analice la información recibida, para lo cual debe tener capacidad para captar, analizar y transformar los datos recibidos en información útil para las autoridades judiciales competentes.

Ese tipo de instituciones son denominadas Unidades de Inteligencia o Información Financiera (UIF), también conocidas como FIU por sus siglas en inglés.

El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, recomienda a los países miembros de la OEA la creación de este tipo de unidades.

Contenido

•     OBJETIVOS

•     6.1 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA O DE INFORMACION FINANCIERA

•     6.2 INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS

  •     6.2.1 Transacciones inusuales

  •     6.2.2 Transacciones sospechosa

  •     6.2.3 Transacciones en efectivo

•     6.3 PROPÓSITO

•     6.4 FUNCIONES

  •     6.4.1 Recolección y centralización de la información

  •     6.4.2 Clasificación y análisis de la información

  •     6.4.3 Intercambio de datos en el ámbito nacional e internacional

  •     6.4.4 Análisis y formulación de estrategias

  •     6.4.5 Sensibilización social y formación de expertos

  •     6.4.6 Investigaciones e indagatorias

•     6.5 CONFORMACIÓN

•     6.6 AUTOEVALUACIÓN

Objetivos:

• Señalar la importancia de la labor confiada a este tipo de organismos, que centraliza la información y esfuerzo de la acción del Estado para combatir el lavado de activos.

• Conocer distintos tipos de unidades de información financiera y su participación en el Grupo Egmont.

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