Logotipos CICAD/OEA BID
 

Unidad VI 




Presentación

Contenido del Programa

Documentos

Bibliografía

Consultas  

Enlaces a Webs de Interés


WEB - CICAD

Página Principal Lavado de Activos de la CICAD

Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Grupo de Expertos

Casos de Estudio

 

Unidades de Inteligencia o Información Financiera

De conformidad con el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA la existencia de normas que establezcan el deber de informar sobre transacciones en efectivo, inusuales o sospechosas, hace indispensable la creación de un organismo central, que "filtre" y analice la información recibida, para lo cual debe tener capacidad para captar, analizar y transformar los datos recibidos en información útil para las autoridades judiciales competentes.

Ese tipo de instituciones son denominadas Unidades de Inteligencia o Información Financiera (UIF), también conocidas como FIU por sus siglas en inglés.

El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, recomienda a los países miembros de la OEA la creación de este tipo de unidades.

Contenido

  •     OBJETIVOS

  •     6.1 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA O DE INFORMACION FINANCIERA

  •     6.2 INFORMACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS

    •     6.2.1 Transacciones inusuales

    •     6.2.2 Transacciones sospechosa

    •     6.2.3 Transacciones en efectivo

  •     6.3 PROPÓSITO

  •     6.4 FUNCIONES

    •     6.4.1 Recolección y centralización de la información

    •     6.4.2 Clasificación y análisis de la información

    •     6.4.3 Intercambio de datos en el ámbito nacional e internacional

    •     6.4.4 Análisis y formulación de estrategias

    •     6.4.5 Sensibilización social y formación de expertos

    •     6.4.6 Investigaciones e indagatorias

  •     6.5 CONFORMACIÓN

  •     6.6 AUTOEVALUACIÓN

Objetivos:

  • Señalar la importancia de la labor confiada a este tipo de organismos, que centraliza la información y esfuerzo de la acción del Estado para combatir el lavado de activos.

  • Conocer distintos tipos de unidades de información financiera y su participación en el Grupo Egmont.

 

 


Regrese al menú

Documentos   Bibliografía | Contenido del Programa | Consultas 
Otros Web de Interés |  
Página Principal de Lavado de Activos - WEB CICAD