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Unidad I 




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Página Principal Lavado de Activos de la CICAD

Leyes Nacionales Sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Grupo de Expertos

Casos de Estudio

 

Aspectos Conceptuales

En el ámbito interamericano se han suscrito acuerdos, se han formulado declaraciones políticas y se han emitido un reglamento modelo para homogeneizar y fortalecer las posiciones jurídica y política de los estados con el fin de enfrentar al crimen organizado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han promovido la adopción de normas en materia de lavado de activos.

Contenido

OBJETIVOS

1.1 INTRODUCCION

1.2 ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

  • 1.2.1 Componentes de una política integral contra el lavado de activos

  • 1.2.2 Aplicación de una política integral contra el lavado de activos

    • Convención de Viena y el Reglamento modelo de la CICAD – OEA.

    • Represión del lavado de activos procedente de todos los delitos graves

    • Responsabilidad de las personas jurídicas

    • Decomiso e incautación de los activos relacionados con actividades delictivas

    • Cooperación judicial, asistencia legal y extradición

    • Reserva bancaria menos flexible

    • Control sobre el ingreso de divisas al país

  • 1.2.3 Participación del sector privado en la lucha contra el lavado de activos.

1.3 CONCEPTOS

1.4 SOBRE QUÉ PUEDE RECAER EL LAVADO DE ACTIVOS

1.5 ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

  • 1.5.1 Producción o recolección de los bienes o del dinero en efectivo

  • 1.5.2 Colocación, fraccionamiento o transformación

  • 1.5.3 Inversión, integración o goce de los capitales ilícitos

1.6 CARACTERISTICA DEL LAVADO DE ACTIVOS

1.7 AUTOEVALUACIÓN

Objetivos:

Unificar conceptos y criterios
Precisar el alcance del Programa de Capacitación
Clarificar dudas y estandarizar conceptos
Identificar las principales características del Lavado de Activos.

 

 


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