Aspectos Conceptuales

En el ámbito interamericano se han suscrito acuerdos, se han formulado declaraciones políticas y se han emitido un reglamento modelo para homogeneizar y fortalecer las posiciones jurídica y política de los estados con el fin de enfrentar al crimen organizado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han promovido la adopción de normas en materia de lavado de activos.

Contenido

OBJETIVOS

1.1 INTRODUCCION

1.2 ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

• 1.2.1 Componentes de una política integral contra el lavado de activos
  

• 1.2.2 Aplicación de una política integral contra el lavado de activos

• Convención de Viena y el Reglamento modelo de la CICAD – OEA.

• Represión del lavado de activos procedente de todos los delitos graves

• Responsabilidad de las personas jurídicas

• Decomiso e incautación de los activos relacionados con actividades delictivas

• Cooperación judicial, asistencia legal y extradición

• Reserva bancaria menos flexible

• Control sobre el ingreso de divisas al país

• 1.2.3 Participación del sector privado en la lucha contra el lavado de activos.

1.3 CONCEPTOS

1.4 SOBRE QUÉ PUEDE RECAER EL LAVADO DE ACTIVOS

1.5 ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

• 1.5.1 Producción o recolección de los bienes o del dinero en efectivo

• 1.5.2 Colocación, fraccionamiento o transformación

• 1.5.3 Inversión, integración o goce de los capitales ilícitos

1.6 CARACTERISTICA DEL LAVADO DE ACTIVOS

1.7 AUTOEVALUACIÓN

Objetivos:

Unificar conceptos y criterios
Precisar el alcance del Programa de Capacitación
Clarificar dudas y estandarizar conceptos
Identificar las principales características del Lavado de Activos.