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FTAA
Special Recommendations on Terrorist
Finandcing, Washington DC, Oct/31/01
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Reglamento
Modelo de la CICAD sobre Lavado de Activos
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Manual
de Apoyo para la Tipificación del Delito
de Lavado de Dinero
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Documento sobre la
Autonomía del Lavado
de Activos
-
Modelo
de Manual para el Supervisor Bancario
Este
documento ha sido elaborado con base en el
Manual de Inspección de la
Superintendencia Bancaria de Colombia.
- Plan
de Acción III Cumbre de las Américas
Suscrito en
Abril de 2001 - Quebec, Canadá
- Plan
de Acción de la II Cumbre de las
Américas
Suscrito
el 18 y 19 de abril de 1998 - Santiago -
Chile
- Las
Cuarenta Recomendaciones del GAFI
Este
grupo de Acción Financiera sobre lavado
de Dinero fue creado en la Cumbre de
París del G-7 73 en junio de 1989 y
realiza rondas anuales de las que han
salido las recomendaciones para prevenir
el lavado de dinero, la colaboración
internacional para enfrentar el problema y
su armonización a escala mundial. Las
Cuarenta Recomendaciones del GAFI sobre el
blanqueo de capitales es su documento más
relevante, como también lo son sus
mecanismos de autoevaluación mutua y los
informes anuales por los países
evaluados.
- Declaración
Política y Recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera de Sudamérica contra
el Lavado de Activos - GAFISUD
Cartagena
de Indias, cOLOMBIA, del 7 aa 9 de
Diciembre de 2000.
- Declaración
del Comité Latinoamericano para la
Prevención y Control del Lavado de
Activos
Panamá,
agosto 30 de 1996
- Cumbre
de las Américas Conferencia Ministerial
Concerniente al Lavado de Dinero e
Instrumentos del Delito - Plan de
Acción de Buenos Aires
Sobre la
prevención de la utilización del sistema
bancario para fines de reciclaje de fondos
derivados de actividades ilegales. Buenos
Aires, Argentina, 2 De Diciembre De 1995.
- Convención
de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
- Convención
de Viena
- Convención
de Estrasburgo
Convenio
sobre blanqueo, detección, embargo y
confiscación de los productos de un
delito -20 de diciembre de 1988- Estrasburgo,
Consejo de Europa, Servicio de Ediciones y
Documentación Edición diciembre de 1990.
- Consejo
de las Comunidades Europeas
Directiva
del Consejo Del 10 de junio de 1991;
relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales.
- Declaración
de Principios del Comité para la
reglamentación bancaria y las prácticas
de vigilancia de Basilea
Sobre
la prevención de la utilización del
sistema bancario para fines de reciclaje
de fondos derivados de actividades
ilegales. El
presente documento es la traducción del
documento publicado en el Bolletino
Económico de la Banca d'Italia, junio
1990 pag. 23 y ss.
-
Departamento del Tesoro de EEUU: Terrorismo
e Inteligencia Financiera
- Directorio
de Autoridades para la Cooperación Internacional y
Asistencia Judicial en materia de Lavado de Activos
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