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CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

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Documentos

Leyes Nacionales sobre Drogas, Lavado de Activos y Temas Conexos

Casos de Estudio

Grupo de Expertos

• Financial Action Task Force on Money Laundering FATF - GAFI

• United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention - ODCCP

• International Money Laundering Information Network - IMOLIN

• Financial Crimes Enforcement Network - FINCEN

• The Bahamas Compliance Comission

• Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos

• Interpol

• WCO - Asociación Mundial de Aduanas

• C O N A P R E D Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas

CICAD - BID

Programa Hemisférico para la Prevención y el Control del Lavado de Activos en el Sistema
Financiero

• Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana

• Canadian Bankers Association

• Credit Union National Association

• FEC Credit Association

• Financial Institutions Insurance Association

• Indiana Bankers Association

• Iowa Bankers Association

• Mortgage Bankers Association of America

• Southeast Bankcard Association

• Superintendencia Bancaria de Colombia

• Superintendencia de Valores de Colombia

• Wisconsin Bankers Asssociation

Bancos Centrales 

• Banco Central de Bolivia

• Banco Central de Chile

• Banco Central de Costa Rica

• Banco Central de la República Argentina

• Banco Central de Venezuela

• Banco Central del Ecuador

• Banco Central do Brasil

• Banco Central de Reserva del Perú

• Banco de México

• Página Principal de la CICAD • Lavado de Activos • English • 

Para mayor información escriba a: cicad.lavado@oas.org