Lavado de Activos:

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Antigua y Barbuda - Argentina - Bolivia - Brasil - Canada - Chile - Costa Rica - El Salvador - Estados Unidos - Guatemala - Honduras - México - Panamá - Paraguay - Perú - Republica Dominicana - Uruguay - Venezuela - CICTE - GAFI - FELABANC

Recursos

Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos

DOCUMENTO:

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO.
Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria.
(Word 269 Kb)

Manual de Apoyo para la Tipificación del Delito de Lavado de Dinero

MEM

GAFISUD

Plan de Acción de Buenos Aires
CICAD's Model Regulations to Control Money Laundering  Reglamento Modelo para el Control al Lavado de Avitvos de La CICAD

 

Informe Report

Expert's Group / Grupo de Expertos
Informe Report XVII Washington DC, USA. 4 - 7 November, 2003
Informe Report XVI Washington DC, USA. 24-26 June, 2003
Informe  Report XV  Ciudad de México, México, Del 16 al 18 de julio de 200
Informe 

Report

XIV  Lima, Perú, 11 al 13 de julio de 2001
Informe  Report XIII Washington, DC, USA, 11 al 13 de julio de 2000
Informe Report XII Buenos Aires, Argentina - Octubre, 1998
Informe  Report XI Washington D.C., USA, 12 al 14 de mayo de 1998

Última actualización: 04/Feb /04

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Para mayor información escriba a: cicad.lavado@oas.org / Amejia@oas.org