Informe Preliminar

Este informe no sustituye al Informe Final que la Secretaría realiza al finalizar cada una de las reuniones del Grupo de Expertos; sin embargo, dado que en este encuentro se decidió que algunos temas se definirían luego de un intercambio de correos electrónicos, el Informe Final quedará en suspenso hasta tanto se conozca la decisión final pendiente de comentarios por parte de los países asistentes.

Las siguientes actividades propuestas en la Agenda se desarrollaron como sigue:

Martes, Junio 24

La Sesión Inaugural estuvo a cargo de la Presidenta del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD, Sra. Mary Lee Warren y del Secretario Ejecutivo Adjunto de la CICAD Sr. Abraham Stein

La Secretaría Ejecutiva realizó un informe sobre la elección de Presidente y Vicepresidente del Grupo de Expertos y presentó el Plan de Trabajos aprobado en noviembre de 2002 por la CICAD XXXII .

Un panel compuesto por el experto francés Jean François Thony, del Fondo Monetario Internacional y por el  español Fernando Jiménez se refirió a los distintos enfoques  legislativos para combatir el terrorismo. El primero de los nombrado se concentró en los instrumentos internacionales que existen en la materia y el segundo en los distintos aspectos de la legislación española y sus antecedentes.                                                                     

Los países, a su turno realizaron la presentación del estado de sus legislaciones

Luego de conocido la situación en cada país participante, se comenzó con el análisis del documento presentado por la delegación de los Estados Unidos. El mismo, que proponía varias reformas al texto vigente del Reglamento Modelo de la CICAD para el combate del Lavado de Activos y otros delitos graves, fue considerado por partes: a) la tipificación del delito de financiamiento de terrorismo; b) el bloqueo de bienes y c)  Las discusiones no culminaron en esta jornada.

Miércoles, Junio 25

Se llevaron a cabo presentaciones sobre las alternativas para el bloqueo de fondos de terrorismo y las autoridades competentes para inmovilizar inmediatamente los fondos a cargo de Arnold Brooks de Belice; Luz Núñez Camacho, de México y Cary Stinebower de EE.UU. Las presentaciones fueron seguidas por la participación de los países, que expusieron la situación en los mismos.

En esta jornada un grupo de trabajo conformado a esos efectos, presentó un texto alternativo al propuesto por EE.UU. respecto a tipificación del delito de financiamiento del terrorismo. Al mismo tiempo, comenzó el análisis del documento presentado por EE.UU. en lo que respecta al bloqueo de bienes.

En esta jornada el pleno del Grupo aceptó la propuesta del Grupo de Trabajo sobre la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, así como la nueva redacción del Reglamento Modelo para los controles a las instituciones financieras no reguladas –Recomendación Especial del GAFI N° VI, también realizada por un Grupo de Trabajo a esos efectos.

En la tarde un panel integrado por Joe Chicorella del City Bank y la Sra.   Jhonson  de EE.UU. expusieron sobre el incremento de medidas de control para las personas políticamente expuestas.

Jueves, Junio 26

Se constituyó un nuevo Grupo de Trabajo para redactar artículos alternativos a los propuestos por EE.UU. sobre designación de personas pertenecientes o relacionadas con organizaciones terroristas y el bloqueo de sus bienes. El producto de dicho Grupo fue aprobado por el pleno.

Se realizaron ejercicios de tipologías a cargo de: Perú (corrupción); México (corrupción); y EE.UU. (FBI) también sobre corrupción.

El Pleno del Grupo decidió que las redacciones alternativas a la propuesta de EE.UU. serían afinadas por la Secretaría Ejecutiva y que hecho, las mismas se distribuirían a los expertos participantes para que realizaran sus observaciones en 30 días