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Dar a los Estados miembros una noción precisa acerca del delito del lavado de activos , así como los métodos utilizados para llevarlo a cabo, y recomendar y aplicar medidas para su control a través de normas modelo a ser adoptadas por los Estados miembros en sus respectivos sistemas jurídicos, de foros para el intercambio de información, y de apoyo institucional y entrenamiento. |
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| ACTIVIDADES | |||
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Presentación | ||
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PROYECTOS | ||
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CURSOS DE CAPACITACIÓN | ||
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| RECURSOS | |||
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Reglamento Modelo para el Control de Lavado de Dinero | ||
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Plan de Acción de Buenos Aires versión PDF versión html | ||
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Directorio de Autoridades para la Cooperación Internacional y Asistencia Judicial en materia de Lavado de Activos | ||
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Legislación | ||
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Enlaces: GAFI GAFIC Egmont ONU FINCEN | ||
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Última actualización 20/sep/00 |
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