Lavado de Activos

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

 

PROYECTOS

Presentación  


Cursos de capacitación
CICAD-BID


OBJETIVO


  • Brindar asistencia técnica a los Estados Miembros de la CICAD y al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) en materia de control del delito de lavado de activos.


FUNCIONES
 

  • Organizar las Reuniones del Grupo de Expertos de la CICAD para el Control del Lavado de Activos

  • Producir documentos de análisis sobre el delito de lavado de activos

  • Representar a la Secretaría Ejecutiva en los foros internacionales referidos al control del delito del lavado de activos. Entre ellos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el Grupo Egmont, de los cuales es observador y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)


ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

  • Ejecución del Programa CICAD-BID para la capacitación de funcionarios de instituciones financieras y reguladores del Sector.

  • Realización de la decimotercera Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

  • Fundación del GAFISUD

  • Participación en GAFI, GAFIC y GAFISUD

  • Producción, en forma mancomunada con Desarrollo Jurídico, de los Cursos de Capacitación Judicial Continua en Materia de Cooperación Jurídica Internacional de la CICAD/OEA y el Plan Nacional Sobre Drogas del gobierno de España.

Última actualización: 19/Abr/01

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Para mayor información escriba a: cicad.lavado@oas.org