LAVADO DE ACTIVOS: PROGRAMAS Y PROYECTOS


PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

 
Programa Hemisférico para el Control del Lavado de Activos en los Sistemas Financieros CICAD-BID

Banqueros y Reguladores: Premiado en 1999 por el BID. Se desarrolló capacitación y asistencia técnica para entrenar el sector financiero en tipologías del delito de lavado de activos a través de este sistema.


Jueces y Fiscales

Jueces y Fiscales: Ejecutado entre 1999 – 2002, combinó distintos cursos, iniciándose con  la preparación de un cuerpo de docentes en un esfuerzo con el Gobierno de España, que luego se complementó con un programa financiado por el BID. Finalizado el programa anterior, los países se encuentran en una fase de duplicación de los cursos brindados anteriormente.  


Unidades de Inteligencia Financiera

Unidades de Inteligencia Financiera: Actualmente un programa acordado entre el BID y la OEA-CICAD, tiene como objetivo el desarrollo  y creación, a través de asistencia técnica y capacitación en la parte legal, institucional y tecnológica , de Unidades de Inteligencia Financiera con capacidad de detectar y prevenir el lavado de activos.