Jueces
y Fiscales
Jueces y Fiscales: Ejecutado
entre 1999 – 2002, combinó distintos cursos, iniciándose con
la preparación de un cuerpo de docentes en un esfuerzo con
el Gobierno de España, que luego se complementó con un programa
financiado por el BID. Finalizado el programa anterior, los países
se encuentran en una fase de duplicación de los cursos brindados
anteriormente.
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Unidades
de Inteligencia Financiera
Unidades de Inteligencia Financiera:
Actualmente un programa acordado entre el BID y la OEA-CICAD,
tiene como objetivo el desarrollo
y creación, a través de asistencia técnica y capacitación
en la parte legal, institucional y tecnológica , de Unidades de
Inteligencia Financiera con capacidad de detectar y prevenir el
lavado de activos.
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