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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

XXXVII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Brasilia, Brasil
del 17 al 18 de Septiembre de 2013

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Doc.2

Guía Metodologica en Materia de Investigación Patrimonial

Actualizado en Sep 9 2013 2:31PM

452 Kb.
Doc.3

Guía de Autoevaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos rev.1

Actualizado en Sep 25 2013 4:29PM

1,340 Kb.
Doc.4

Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo Asociados al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a Nivel Hemisférico

Actualizado en Sep 13 2013 4:46PM

69 Kb.
Doc.5

Estudio de Identificación de Mecanismos de Cooperación Internacional (Formales E Informales) que Permitan un Adecuado Intercambio de Información Para la Prevención y Represión del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Recuperación de Bienes de Origen Delictivo rev.1

Actualizado en Sep 30 2013 2:41PM

510 Kb.
Doc.6

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Actualizado en Sep 9 2013 2:36PM

347 Kb.
Doc.7

Recomendaciones 25 y 26 Sexta Ronda de Evaluacion del MEM

Actualizado en Sep 17 2013 11:06AM

243 Kb.
Doc.8

Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Manual sobre Criterios de Evaluación (Guía para el Evaluador). Sexta Ronda de Evaluación

Actualizado en Sep 11 2013 9:50AM

331 Kb.
Doc.9

Presentación: Guía de cooperación internacional en recuperación de activos. Área de prevención del delito y fortalecimiento de la justicia- UNODC

Actualizado en Sep 17 2013 11:51AM

555 Kb.
Doc.13

Presentación sobre el Estudio de Identificación de Mecanisimos de Cooperación Internacional (Formales e Informales) rev.1

Actualizado en Sep 23 2013 4:28PM

315 Kb.
Doc.14

Presentación: Red de Recuperación de Activos de GAFISUD

Actualizado en Sep 17 2013 1:50PM

346 Kb.
Doc.16

Presentación:Guía De Autoevaluación Del Sistema De Decomiso Y Administración De Activos

Actualizado en Sep 17 2013 11:50AM

1,020 Kb.
Doc.17

Propuesta de Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-lavado de Activos a nivel de los Estados Miembros de la OEA

Actualizado en Sep 30 2013 3:13PM

56 Kb.
Doc.18

Declaración en Relación al Asesinato de Orlan Chávez

Actualizado en Sep 17 2013 11:48AM

213 Kb.
Doc.19

Declaración de Antigua, Guatemala " Por una Política Integral Frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas"

Actualizado en Sep 25 2013 4:26PM

307 Kb.
Doc.20

Informe del Subgrupo UIF-OIC

Actualizado en Sep 26 2013 5:03PM

216 Kb.
Doc.21

Informe Final Subgrupo Decomiso

Actualizado en Oct 2 2013 4:30PM

236 Kb.
Doc.23

Informe Final XXXVII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

Actualizado en Oct 2 2013 4:45PM

485 Kb.