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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

Taller subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio
Santiago, Chile
del 14 al 17 de Junio de 2016

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Agenda Final - CHILE FTZ-CICTE

Actualizado en Jun 24 2016 12:54PM

417 Kb.
Doc.1

Análisis regional de riesgos y vulnerabilidades en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Presentación del estudio elaborado por GAFILAT

Actualizado en Jun 24 2016 12:35PM

603 Kb.
Doc.2

Plan de acción y estrategia nacional para la prevención y combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Chile. Riesgos y oportunidades.

Actualizado en Jun 24 2016 12:39PM

1,897 Kb.
Doc.3

Legislación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las zonas libres de comercio

Actualizado en Jun 24 2016 12:37PM

1,396 Kb.
Doc.4

Estado de implementación de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 y los resultados inmediatos 1, 6 y 9 dentro de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI en la sub-región

Actualizado en Jun 24 2016 12:39PM

1,187 Kb.
Doc.5

Mecánica y contexto del comercio exterior en Chile

Actualizado en Jun 24 2016 12:40PM

7,576 Kb.
Doc.6

Mecánica y contexto del comercio exterior en Chile (Segunda Presentación)

Actualizado en Jun 24 2016 12:42PM

1,140 Kb.
Doc.7

Implementación de nuevos controles en el sector de comercio exterior (estrategia de aduana en Lavado).

Actualizado en Jun 24 2016 12:43PM

997 Kb.
Doc.9

Métodos de financiación y tipologías del financiamiento del terrorismo.

Actualizado en Jun 24 2016 12:44PM

3,832 Kb.
Doc.10

ZOFRI. Prevencion de Delitos.Unidad de Cumplimiento. Zofri.Chile. GuillermoCid.pdf

Actualizado en Jun 27 2016 11:46AM

1,131 Kb.
Doc.11

Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Chile

Actualizado en Jun 24 2016 12:46PM

9,859 Kb.
Doc.12

Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú.

Actualizado en Jun 24 2016 12:48PM

4,209 Kb.
Doc.13

Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Bolivia.

Actualizado en Jun 24 2016 12:49PM

778 Kb.
Doc.16

Técnicas especiales de investigación en lavado de activos.
Policía de Investigaciones de Chile.

Actualizado en Jun 27 2016 11:47AM

1,348 Kb.
Doc.17

Red de Recuperación de Activos de GAFILAT. Cooperación Internacional para la localización, incautación y decomiso de activos. Recomendación 4 y 38. Y resultados inmediatos 2 y 8.

Actualizado en Jun 24 2016 12:53PM

2,053 Kb.
Doc.18

Foto Oficial

Actualizado en Jun 24 2016 12:54PM

335 Kb.
Doc.19

Foto ZOFRI

Actualizado en Jun 24 2016 12:55PM

192 Kb.
Doc.20

Lavado de Activos en Operaciones de Comercio Exterior

Actualizado en Jun 24 2016 4:49PM

2,156 Kb.
Doc.21

Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos de Procedencia Ilícita

Actualizado en Jun 24 2016 4:50PM

2,263 Kb.