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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Punta Cana, Rep. Dominicana
del 28 al 29 de Septiembre de 2016

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Nota

Convocatoria

Actualizado en Sep 6 2016 10:20AM

109 Kb.

Instrucciones de Registro

Actualizado en Sep 6 2016 10:20AM

769 Kb.

INF1:Términos de Referencia

Actualizado en Sep 26 2016 3:12PM

240 Kb.

INF3: Diagnóstico de Planificación Estratégica y Modelo de Cambio para AFP

Actualizado en Sep 26 2016 3:15PM

63 Kb.

INF4: Programa de Decomiso de Bienes

Actualizado en Sep 26 2016 3:15PM

159 Kb.

INF5:Proceso de Decomiso de Bienes

Actualizado en Sep 26 2016 3:16PM

89 Kb.

INF2: Boletín informativo

Actualizado en Sep 26 2016 3:14PM

677 Kb.

Orden Ejecutiva 16-01 rev.1

Actualizado en Sep 28 2016 6:15PM

5,905 Kb.
Doc.1

Agenda

Actualizado en Sep 28 2016 9:57AM

454 Kb.
Doc.3

Estudio sobre análisis de riesgo asociados al LD/FT que permita homologar conceptos en materia de riesgos según las recomendaciones del GAFI

Actualizado en Sep 19 2016 12:29PM

448 Kb.
Doc.4

Estudio sobre técnicas especiales de investigación en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Actualizado en Sep 19 2016 12:30PM

301 Kb.
Doc.5

Estudio sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos

Actualizado en Sep 19 2016 12:30PM

1,576 Kb.
Doc.6

Informe de Actividades de la Secretaría Técnica

Actualizado en Sep 20 2016 2:48PM

316 Kb.
Doc.7

Presentación: Técnicas de confiscación de activos identificando, preservando, y disponiendo de activos criminales complejos

Actualizado en Sep 26 2016 12:35PM

800 Kb.
Doc.8

Presentación: Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LAFT

Actualizado en Sep 26 2016 3:28PM

715 Kb.
Doc.9

Presentación: Estudio de Bienes Complejos

Actualizado en Sep 26 2016 4:01PM

1,688 Kb.
Doc.10

Presentación: Estudio Complementario sobre los Derechos de las Víctimas y Terceros de Buena Fe

Actualizado en Sep 26 2016 4:09PM

424 Kb.
Doc.11

Diagnóstico Regional sobre el Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso
en los Estados Miembros de la OEA

Actualizado en Sep 26 2016 4:16PM

638 Kb.
Doc.12

Presentación: Diagnóstico Regional sobre el Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso
en los Estados Miembros de la OEA

Actualizado en Sep 28 2016 5:23PM

664 Kb.
Doc.13

Presentación: Nueva Esctructura de la Secretaría de Seguridad Multidimensional

Actualizado en Sep 28 2016 5:56PM

679 Kb.
Doc.14

Presentación: Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación para administradores de bienes incautados y decomisados: la experiencia de México

Actualizado en Sep 28 2016 6:07PM

365 Kb.
Doc.15

Presentación: Administración de Activos Complejos, OABI

Actualizado en Sep 29 2016 2:10PM

1,251 Kb.
Doc.16

Discurso del Presidente Saliente de GELAVEX

Actualizado en Sep 29 2016 2:17PM

255 Kb.
Doc.17

Presentación: Evaluación mutua de Trinidad y Tobago en la cuarta ronda
la perspectiva de la UIF-TT

Actualizado en Sep 29 2016 2:26PM

463 Kb.
Doc.18

Presentación: La importancia de la coordinación inter-institucional y una eficiente cooperación internacional con fines de decomiso

Actualizado en Sep 29 2016 2:32PM

2,465 Kb.
Doc.19

Admin_Bienes Complejos_SAE

Actualizado en Oct 19 2016 3:57PM

393 Kb.
Doc.20

Discurso General Rafael Guerrero Peralta

Actualizado en Oct 13 2016 12:49PM

245 Kb.
Doc.21

Plan de Trabajo 2016-2017 UIF OIC

Actualizado en Oct 14 2016 12:10PM

251 Kb.
Doc.22

Plan de Trabajo 2016-2017 COOP INT Y DECOMISO

Actualizado en Oct 14 2016 12:18PM

216 Kb.
Doc.23

Fuentes abiertas de información

Actualizado en Oct 14 2016 4:43PM

1,006 Kb.
Doc.25

Presentación análisis de riesgos

Actualizado en Oct 19 2016 4:54PM

424 Kb.
Doc.26

Estudio TEIs

Actualizado en Oct 19 2016 5:13PM

426 Kb.
Doc.26

Presentación Estudio TEIs

Actualizado en Oct 25 2016 10:38AM

426 Kb.
Doc.27

Bienvenida RD

Actualizado en Oct 24 2016 5:02PM

220 Kb.
Doc.28

Estudio complementario víctimas y terceros

Actualizado en Oct 24 2016 5:49PM

4,912 Kb.
Doc.29

Informe final

Actualizado en Jun 28 2017 12:37PM

570 Kb.