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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

Taller de Técnicas Especiales de Investigación (TEI)
Managua, Nicaragua
del 13 al 15 de Febrero de 2013

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Agenda

Actualizado en Feb 13 2013 5:04PM

105 Kb.
Doc.1

Mecanismos de análisis y manejo de información de inteligencia financiera

Actualizado en Feb 13 2013 4:54PM

2,059 Kb.
Doc.2

Resultados Evaluación Mutua de Nicaragua. Avances y retos frente a las nuevas recomendaciones de GAFI. Las Técnicas Especiales de Investigación y las Recomendaciones del GAFI

Actualizado en Feb 13 2013 4:55PM

870 Kb.
Doc.3

Red de Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO)

Actualizado en Feb 13 2013 4:58PM

598 Kb.
Doc.4

MODULO I. Análisis Normativo del Delito de Lavado de Dinero, Bienes o Activos

Actualizado en Feb 15 2013 11:00AM

212 Kb.
Doc.5

MODULO II (Parte 1). Introducción

Actualizado en Feb 15 2013 11:01AM

120 Kb.
Doc.6

MODULO II (Parte 2). Técnicas Especiales de Investigación.

Actualizado en Feb 15 2013 11:02AM

218 Kb.
Doc.7

MODULO III. Prueba Indiciaria

Actualizado en Feb 15 2013 11:02AM

201 Kb.
Doc.8

MODULO IV. Excepciones a la exclusión de prueba ilícita.

Actualizado en Feb 15 2013 11:03AM

400 Kb.