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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

Taller de Técnicas Especiales de Investigación
Lima, Perú
del 24 al 26 de Junio de 2013

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Galería de Fotos

Doc.1

Delitos de Asociación Ilícita e Introducción a las Técnicas Especiales de Investigación

Actualizado en Jun 24 2013 4:26PM

227 Kb.
Doc.2

Técnicas Especiales de Investigación, primera parte.

Actualizado en Jun 24 2013 4:27PM

169 Kb.
Doc.2

Técnicas Especiales de Investigación, segunda parte.

Actualizado en Jun 24 2013 4:27PM

234 Kb.
Doc.3

La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos

Actualizado en Jun 24 2013 4:27PM

1,102 Kb.
Doc.4

Reglamento de las Técnicas Especiales de Investigación en Perú

Actualizado en Jun 24 2013 4:28PM

109 Kb.
Doc.5

Técnicas Especiales de Investigación en los Estados Unidos

Actualizado en Jun 24 2013 4:29PM

241 Kb.
Doc.6

Grupo de trabajo oficioso de expertos sobre Técnicas especiales de investigación. Prácticas óotimas y recomendaciones sobre los obstáculos jurídicos a las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas

Actualizado en Jun 24 2013 4:33PM

289 Kb.
Doc.7

Técnicas Especiales de Investigación en la Legislación Chilena

Actualizado en Jun 24 2013 4:35PM

280 Kb.
Doc.8

Técnicas Especiales de Investigación en la Legislación Peruana. Dr. Chávez Cotrina

Actualizado en Jun 26 2013 8:56AM

1,385 Kb.
Doc.9

El Delito de Lavado de Activos y su Estructura Jurídica

Actualizado en Jun 26 2013 8:55AM

142 Kb.
Doc.10

Cooperación Internacional y Decomiso en los Acuerdos Internacionales

Actualizado en Jun 26 2013 10:35AM

402 Kb.
Doc.11

Importancia de los ROS en las Investigaciones de Lavado de Activos

Actualizado en Jul 2 2013 2:23PM

525 Kb.
Doc.12

Conclusiones de los Participantes y Expertos

Actualizado en Jul 2 2013 2:24PM

82 Kb.