1

CICAD: Antilavado de Activos

2

CICAD: Antilavado de Activos

3

CICAD: Antilavado de Activos

4

CICAD: Antilavado de Activos

5

CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

Investigación Simulada de un Caso de Lavado de Activos
Lima, Perú
del 16 al 19 de Julio de 2013

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Doc.1

Deicy López - Plan de Investigación

Actualizado en Jul 19 2013 1:17PM

2,792 Kb.
Doc.2

John Grajales - Interacción UIF-OIC

Actualizado en Jul 19 2013 1:17PM

3,295 Kb.
Doc.3

Alonso Peña - Lavado de Activos D. LEG. 1106

Actualizado en Jul 19 2013 1:15PM

258 Kb.
Doc.4

Luis Perez - PDI Metodología de la Investigación Policial en Lavado de Activos

Actualizado en Jul 19 2013 1:17PM

689 Kb.
Doc.5

Luis Perez PDI - Tecnicas de Investigacion Financiera

Actualizado en Jul 19 2013 1:16PM

277 Kb.
Doc.6

Marcial Paucar - Estructura Jurídica del Delito

Actualizado en Jul 19 2013 1:17PM

3,720 Kb.