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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

XLI Reunión de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Lima, Perú
del 1 al 2 de Octubre de 2015

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Boletín Informativo

Actualizado en Sep 15 2015 5:20PM

1,112 Kb.
Nota

Convocatoria

Actualizado en Ago 18 2015 3:56PM

37 Kb.

Términos de Referencia

Actualizado en Ago 18 2015 3:57PM

237 Kb.

Instrucciones de Inscripción

Actualizado en Ago 27 2015 4:01PM

1,042 Kb.
Doc.1

Proyecto de Agenda

Actualizado en Sep 30 2015 8:09PM

87 Kb.
Doc.3

Las Fuentes de Información Abiertas como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Actualizado en Ago 18 2015 4:05PM

451 Kb.
Doc.4

Presentación sobre Administración Efectiva y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados. CONABI, Perú

Actualizado en Sep 28 2015 4:53PM

715 Kb.
Doc.5

Presentación sobre Investigación Patrimonial, Ministerio Público, Chile

Actualizado en Sep 28 2015 4:54PM

974 Kb.
Doc.6

Propuesta de Guía en materia de investigación Patrimonial

Actualizado en Sep 28 2015 5:01PM

644 Kb.
Doc.7

Informe Coordinación Subgrupo de Cooperación e Integración de UIF/OIC sobre la Seguridad de los Integrantes del Sistema ALA/CFT, particularmente de los Miembros de las UIF, OIC Y OAB

Actualizado en Sep 28 2015 4:57PM

482 Kb.
Doc.8

Propuesta de Recomendaciones en Materia de Seguridad

Actualizado en Sep 28 2015 4:58PM

298 Kb.
Doc.9

Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados

Actualizado en Sep 28 2015 4:59PM

1,226 Kb.
Doc.10

Presentación sobre el Estudio de Casos sobre Cooperación Internacional en Materia de Decomiso, Republica Dominicana

Actualizado en Sep 28 2015 4:59PM

850 Kb.
Doc.11

Presentación sobre la Perspectiva Crítica de la Problemática Actual del Lavado de Activos en el Perú

Actualizado en Oct 5 2015 2:36PM

2,544 Kb.
Doc.12

Presentación: El Manejo y la Enajenación Efectiva de los Bienes Incautados, Congelados y Decomisados- UNODC

Actualizado en Oct 1 2015 11:03AM

366 Kb.
Doc.13

Presentación: Las fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Actualizado en Oct 5 2015 2:40PM

2,470 Kb.
Doc.14

Presentación REACT

Actualizado en Oct 1 2015 6:54PM

500 Kb.
Doc.15

Presentación sobre el Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados

Actualizado en Sep 30 2015 8:28PM

1,313 Kb.
Doc.16

Estudio sobre Derechos de las Victimas y Terceros de Buena Fe

Actualizado en Sep 30 2015 1:36PM

708 Kb.
Doc.17

Presentación: Estudio sobre los Derechos de las Victimas y Terceros de Buena Fe

Actualizado en Sep 30 2015 8:40PM

767 Kb.
Doc.18

Informe de Actividades de la SE/CICAD

Actualizado en Sep 30 2015 8:25PM

85 Kb.
Doc.19

Presentación: Marco Legal para el Reparto de Activos Recuperados

Actualizado en Sep 30 2015 8:40PM

820 Kb.
Doc.20

Propuesta de conformación del grupo ad-hoc para la redacción de disposiciones marco en materia de recuperación de activos (GAH-REACT)

Actualizado en Oct 1 2015 11:00AM

113 Kb.
Doc.21

Presentación sobre Actualización Normativa en Materia de Decomiso, CITCO

Actualizado en Oct 5 2015 2:37PM

3,037 Kb.
Doc.22

Informe de actividades del Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso 2014-2015

Actualizado en Oct 5 2015 2:35PM

243 Kb.
Doc.23

Informe de actividades del Subgrupo de traTrabajo de UIF/OIC 2014-2015

Actualizado en Oct 5 2015 2:35PM

235 Kb.
Doc.24

Discurso Carlos Díaz Fraga, Presidente saliente del GELAVEX

Actualizado en Oct 8 2015 11:06AM

300 Kb.
Doc.25

Discurso Sergio Espinosa, Presidente entrante GELAVEX

Actualizado en Oct 8 2015 11:06AM

962 Kb.
Doc.26

Bolivia_fuentes abiertas_ESP.pdf

Actualizado en Oct 9 2015 5:18PM

1,325 Kb.
Doc.27

Propuesta_Banco Mundial

Actualizado en Oct 9 2015 5:25PM

480 Kb.
Doc.28

Borrador_Informe Final_ESP

Actualizado en Oct 9 2015 5:35PM

654 Kb.