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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

XXXVIII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Washington, D.C., Estados Unidos
del 22 al 23 de Mayo de 2014

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Nota

Convocatoria

Actualizado en Abr 25 2014 4:53PM

281 Kb.

Términos de Referencia

Actualizado en May 15 2014 11:25AM

352 Kb.

Boletín Informativo

Actualizado en May 13 2014 5:10PM

934 Kb.
Doc.1

Proyecto de Agenda

Actualizado en May 20 2014 4:53PM

353 Kb.
Doc.3

Guía para la Ocupación de Empresas

Actualizado en May 13 2014 5:11PM

367 Kb.
Doc.4

Informe sobre Avances del Estudio Complementario Relativo a los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para Compartir Bienes

Actualizado en Jun 6 2014 10:50AM

359 Kb.
Doc.5

Presentación: Guía para la recepción y administración de Empresas, Proyecto BIDAL, Dennis Cheng

Actualizado en May 15 2014 11:25AM

381 Kb.
OD.6

Análisis de las Recomendaciones GAFI Referidas a lo Operativo y Orden Público

Actualizado en Jun 2 2014 5:00PM

475 Kb.
Doc.7

Encuesta Modelo: Diagnóstico respecto de la Seguridad de los Integrantes del Sistema ALA/CFT, particularmente de los Miembros de las UIF, OIC y OAB

Actualizado en Jun 3 2014 1:08PM

220 Kb.
Doc.8

Presentación: Informe de Avances del Estudio Complementario relativo a los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para Compartir Bienes, Xiomara Cordero, ICD, Costa Rica

Actualizado en May 22 2014 10:41AM

678 Kb.
Doc.9

Palabras de bienvenida_Embajador Paul Simons

Actualizado en Jun 2 2014 5:12PM

204 Kb.
Doc.10

Presentación: Informe del Subgrupo de Trabajo de Integración UIF/OIC. Marcelo Contreras, Ministerio Público, Chile

Actualizado en May 20 2014 10:05AM

287 Kb.
Doc.11

Presentación: Recomendaciones para un Marco Legal de Cooperación Internacional para el Decomiso y la Recuperación de activos. La iniciativa CICAd. Isidoro Blanco Cordero, Universidad de Alicante, España

Actualizado en May 20 2014 5:12PM

559 Kb.
Doc.12

Presentación: La Investigación Patrimonial y el Delito Subyacente. Isidoro Blanco Cordero, Universidad de Alicante, España

Actualizado en May 20 2014 10:53AM

523 Kb.
Doc.13

Informe Comparativo Socios Estrategicos

Actualizado en Sep 16 2014 7:52PM

849 Kb.
Doc.14

Presentación: Fortalecimiento del Programa de Decomiso en Estados Unidos. La Perspectiva y Experiencia de Estados Unidos. Aixa Maldonado. Sección de Bienes Decomisados y Lavado de Activos. Departamento de Justicia. EEUU

Actualizado en May 22 2014 10:17AM

625 Kb.
Doc.15

Presentación: Informe comparativo entre planes de trabajo, productos y contactos de los socios estratégicos del GELAVEX. Xiomara Cordero, ICD, Costa Rica

Actualizado en Jun 1 2014 11:13PM

611 Kb.
Doc.16

Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en Materia de Recuperación de Activos

Actualizado en Jun 11 2014 12:14PM

536 Kb.
Doc.17

Palabras de bienvenida_Presidencia

Actualizado en Jun 2 2014 5:12PM

222 Kb.
Doc.18

Informe Final

Actualizado en Ago 27 2014 12:23PM

580 Kb.