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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

Taller sobre Investigación Patrimonial, Administración y Disposición de Bienes Incatuados y Decomisados
Montevideo, Uruguay
del 30 de Julio al 2 de Agosto de 2013

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Gestión del Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico

Actualizado en Ago 19 2013 4:37PM

Doc.1

Investigación y Prueba en Casos de Lavado de Activos- Ricardo Gil

Actualizado en Ago 19 2013 4:37PM

1,365 Kb.
Doc.2

Comercialización de Bienes - Marcia Fuentes

Actualizado en Ago 19 2013 4:43PM

824 Kb.
Doc.3

Compartición de Bienes Decomisados en el Extranjero - Michael Burke

Actualizado en Ago 19 2013 4:38PM

658 Kb.
Doc.4

Resumen del caso Douer Ambar - Michael Burke

Actualizado en Ago 19 2013 4:40PM

13 Kb.
Doc.5

Resumen del caso Fanchini - Michael Burke

Actualizado en Ago 19 2013 4:39PM

24 Kb.
Doc.6

Desarrollo de Unidades de Administración de Activos - Dennis Cheng

Actualizado en Ago 19 2013 4:39PM

3,487 Kb.
Doc.7

Equipos Multidiciplinarios y Fuentes de Información para Investigación Patrimonial - Carlos Díaz Fraga

Actualizado en Ago 19 2013 4:40PM

1,836 Kb.
Doc.8

Fondo de Bienes Decomisados- Secretaría Nacional de Drogas

Actualizado en Ago 19 2013 4:43PM

81 Kb.
Doc.9

Gestión Fondo de Bienes Decomisados- Junta Nacional de Drogas

Actualizado en Ago 19 2013 4:41PM

917 Kb.
Doc.10

La Necesidad de Recuperación de Bienes Procedentes de Actividades Ilicitas - Ricardo Pérez Blanco

Actualizado en Ago 19 2013 4:43PM

1,092 Kb.
Doc.11

Medidas Estratégicas para la Afectación de Bienes bajo Investigación - Gilmar Santander

Actualizado en Ago 19 2013 4:42PM

1,244 Kb.
Doc.12

Presentación visita in situ

Actualizado en Ago 19 2013 4:42PM

476 Kb.