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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Calendario de Eventos

 

2009

Febrero

Taller Sub Regional sobre Financiamiento del Terrorismo
del 3 al 6 de Febrero de 2009
San José, Costa Rica

Marzo

Taller en Técnicas Especiales de Investigación
del 4 al 6 de Marzo de 2009
Lima, Perú
Juicio Simulado en Brasil
del 16 al 20 de Marzo de 2009
Brasilia, DF, Brasil
Primer Seminario Regional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Activos Incautados y Decomisados
del 18 al 20 de Marzo de 2009
Buenos Aires, Argentina

Abril

Taller de Análisis Vínculos y Relaciones (AVR)
del 21 al 25 de Abril de 2009
Lima, Perú

Mayo

Taller para Jueces del Perú sobre Técnicas Especiales de Investigación y Prueba Indiciaria
del 14 al 16 de Mayo de 2009
Lima, Perú
XXVIII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Reunión de los Subrgrupos de Trabajo)
del 28 al 29 de Mayo de 2009
Washington, D.C., Estados Unidos

Junio

Seminario Regional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Activos Incautados y Decomisados
del 16 al 19 de Junio de 2009
Lima, Perú

Agosto

Curso Teorico para Fiscales en Guatemala
del 24 al 26 de Agosto de 2009
Guatemala, Guatemala

Septiembre

Taller sobre el Reporte de Transacciones Sospechosas
del 19 al 27 de Septiembre de 2009
Lima, Perú
Juicio Simulado sobre un caso de Lavado de Activos en Panamá
del 21 al 24 de Septiembre de 2009
Panama City, Panamá
Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
del 28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2009
Montevideo, Uruguay

Octubre

Investigación Simulada
del 26 al 30 de Octubre de 2009
Lima, Perú
3er. Taller en Técnicas Especiales de Investigación en Pucallpa, Perú
del 26 al 30 de Octubre de 2009
Lima, Perú

Diciembre

Juicio Simulado
del 1 al 4 de Diciembre de 2009
Managua, Nicaragua
Segundo Taller sobre Técnicas Especiales de Investigación para Jueces del Perú
del 1 al 4 de Diciembre de 2009
Lima, Perú

Eventos Anteriores

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