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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Calendario de Eventos

 

2014

Febrero

Primer Taller sobre Procedimientos de Auditoria Forense Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos y Contabilidad Creativa
del 3 al 6 de Febrero de 2014
Lima, Perú
Taller Anti-Lavado de Activos procedentes de Delitos de Corrupción
del 17 al 19 de Febrero de 2014
Lima, Perú

Marzo

Curso de Análisis Estratégico para Unidades de Inteligencia Financiera
del 3 al 7 de Marzo de 2014
Miami, FL, Estados Unidos
Galería de fotos
Investigación simulada sobre un caso de lavado de activos
del 17 al 20 de Marzo de 2014
Guatemala, Guatemala
Taller sobre cadena de custodia en casos de lavado de activos y delincuencia organizada
del 24 al 27 de Marzo de 2014
Lima, Perú

Mayo

XXXVIII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
del 22 al 23 de Mayo de 2014
Washington, D.C., Estados Unidos

Agosto

Taller de Análisis de Vínculos aplicado en Investigaciones de Lavado de Activos
del 13 al 15 de Agosto de 2014
Lima, Perú
Taller Regional en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Riesgos y Tendencias Actuales
del 25 al 28 de Agosto de 2014
Santiago, Chile

Septiembre

XXXIX Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
del 25 al 26 de Septiembre de 2014
Montevideo, Uruguay

Diciembre

Curso para Jueces y Fiscales en Combate al Lavado de Activos
del 2 al 4 de Diciembre de 2014
Port of Spain, Trinidad and Tobago

Eventos Anteriores

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