1

CICAD: Fortalecimiento Institucional

2

CICAD: Fortalecimiento Institucional

3

CICAD: Fortalecimiento Institucional

4

CICAD: Fortalecimiento Institucional

Antigua y Barbuda

 

Antigua y Barbuda

Autoridad Nacional

La ONDCP fue establecida como una subunidad administrativa del Ministerio del Primer Ministro en 1996 con el único propósito de hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 1996. A partir de entonces en 2003 se aprobó la Ley ONDCP estableciendo la organización como una organización independiente con autoridad específica para investigar los informes de actividades sospechosas relativas a delitos específicos y los productos del delito.

El Director es la Autoridad de Supervisión de las instituciones financieras (bajo la MLPA), incluida la aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo de Antigua y Barbuda y sus disposiciones de financiación contra el terrorismo. Además, la ONDCP cumple la función de agencia de interdicción de investigación contra narcóticos principal de Antigua y Barbuda, incluida la recopilación, desarrollo y difusión de información sobre drogas

Las funciones de la organización se guían por:

  • La ley ONDCP 2003
  • La ley de Prevencion del Terrorismo 2001
  • La Ley de Prevencion de Lavado de Dinero Act 1996
  • La Ley de los Productos del Delito1993
  • La Ley del Uso Indebido de las Drogas 1992 (modificada).

Contacto

Dirección: Camp Blizard / P.O. Box W827, Coolidge, St. Georges, Antigua W.I.
Teléfono: (268) 562-3255
Correo electrónico: dirección E-mail
Página web: www.ondcp.gov.ag 
Representante de la CICAD


actualizado el 7/26/2017 12:01:39 PM