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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Anti-Lavado de Activos

 

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La Sección Anti-Lavado de Activos nació a fines de 1999, dado el notable incremento de las actividades de CICAD en materia de capacitación y asistencia para el control de blanqueo de capitales. Concentra sus esfuerzos en brindar apoyo técnico y capacitación a los Estados miembros de la CICAD en las áreas financiera, jurídica y de aplicación coercitiva de la ley (policía en el sentido amplio). También ejerce funciones de Secretaría Técnica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD, que se creó en 1990.

El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Por intermedio de este grupo, que se creó en 1990 y funcionó bajo la Unidad de Desarrollo Legal, se preparó el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves, que la CICAD aprobó en 1992. Es una guía en forma de texto legal para aquellos Estados que establecen o modifican normas jurídicas en materia de control de lavado de activos.

La Sección Anti-Lavado de Activos trabaja de cerca con diferentes instituciones internacionales y nacionales para el desarrollo de actividades de capacitación. Se destacan como socios principales en la implementación de los programas de asistencia técnica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y el Cumplimento de las Leyes (INL) de los Estados Unidos, el Plan Nacional de Drogas del Ministerio del Interior de España y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Del mismo modo, los gobiernos de Canadá y Francia han apoyado las actividades de la Sección, contribuyendo en la creación y ejecución de programas de capacitación para Latinoamérica. En ese sentido, CICAD ha capacitado a más de 1800 funcionarios a la fecha.

En 1999 se puso en marcha el proyecto BID-CICAD para capacitar a funcionarios de bancos y de instituciones de supervisión financiera con responsabilidad en el control del blanqueo de capitales de ocho países de América del Sur. En el 2001 se desarrolló otro programa dirigido a jueces y fiscales, también para ocho países del Sudamérica y en el 2002 comenzó un proyecto de largo alcance para crear y fortalecer unidades de inteligencia financiera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.


Un especialista del equipo de la CICAD imparte una curso
sobre como detectar operaciones bancarias sospechosas en
Lima en 2009.

Ejemplos de los programas más notorios ejecutados por la sección son:

  • Banqueros y Reguladores: para capacitar y dar asistencia técnica al sector financiero en tipologías del delito de lavado de activos a través de este sistema.
  • Jueces y Fiscales: preparar un cuerpo de docentes en un esfuerzo con el Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno de España, que luego se complementó con un programa financiado por el BID.
  • Unidades de Inteligencia Financiera: para impulsar el desarrollo y creación, a través de asistencia técnica y capacitación en la parte legal, institucional y tecnológica, de unidades de inteligencia financiera con capacidad de detectar y prevenir el lavado de activos.
  • Capacitación  en Materia de la Lavado de Dinero a los Agentes Ejecutores de la Ley: para capacitar en dos áreas especificas, 1) técnicas estratégicas para la investigación financiera que facilite reducir e identificar la procedencia de estos actividades delictivas graves y mejorar seguimiento de delitos como lavado de dinero y financiamiento de terrorismo y, 2) el decomiso de las propiedades relacionadas en la comisión de estos delitos. A través del desarrollo de este programa. los órganos ejecutores de la ley estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos. 

actualizado el 7/24/2012 11:53:22 AM