- English
- Español
Documentos del Grupo de Expertos
GuÃas y Mejores Prácticas
- Mejores Prácticas Recomendadas en el Uso y Protección de la Información de las Unidades de Inteligencia Financiera
- Principios Recomendados sobre el uso y Protección de la Información obtenida de las UIF
- Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administracion de Bienes Incautados y Decomisados
- Mecanismos para Compartir Bienes Decomisados entre PaÃses
Documentos sobre Decomiso y Extinción de Dominio
- Estudio de Legislación Comparada sobre Decomiso de Bienes Abandonados o no Reclamados en el Proceso
- Guía sobre los Procedimientos para Solicitar Asistencia Mutua en Seguimiento y Recuperación de Activos
- Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Honduras)
- Ley Modelo sobre Extinción de Dominio
- Sistemas de Administración de Bienes de América Latina y Guía para la Administración de Bienes Incautados y Decomisados del Crimen Organizado
- Determinación de la Naturaleza Jurídica del Decomiso. Su incidencia sobre el alcance objetivo y subjetivo de la medida
- Recuperación de Activos de la Corrupción mediante el Decomiso sin Condena (Comiso Civil o Extinción de Dominio)
- Recuperación de Activos Robados (Iniciativa Star, Banco Mundial)
- Reglamento de las Naciones Unidas 2004/2. Marco legal para identificar y detectar todas las formas de lavado de dinero relacionadas con las actividades en Kosovo (en inglés)
- Reglamento modelo en Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Medidas Preventivas y Bienes provenientes del delito (para sistemas legales de Common Law, en inglés) por Commonwealth Secretariat, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Legislación sobre Decomiso y Extinción de Dominio
Tomado de la compilación normativa del Proyecto LEDA
- Peru: Ley 29212
- St Kitts: Proceeds of a Crime Act, Section 42 Application for in rem order on abscondence (en inglés)
- Honduras: Decreto Legislativo 27-2010 (2010) Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, enmendado por el Decreto Legislativo 153-2010 (2010)
- Colombia: Ley 793
- Guatemala: Ley 55-2010
- USA: Title 21, Section 881 and Title 18, Section 981 USC (en inglés)
- Canada Criminal Code, Section 490.2 (en inglés)
Documentos
- Documentos de trabajo de la XXXV Reunión, Buenos Aires, Argentina 17-18 de Septiembre de 2012
- Documentos de trabajo de la XXXIV Reunión, Washington, DC, United States 30-31 de Mayo de 2012
- Documentos de trabajo de la XXX Reunión del Grupo de Expertos par el Control de Lavado de Activos. Washington, DC, 13-14 de mayo de 2010.
Informes Finales de las Reuniones del Grupo de Expertos
- XXXV, Buenos Aires, Argentina 17-18 de Septiembre de 2012
- XXXIV, Washington, DC, USA, del 30 al 31 de Mayo de 2012
- XXXIII, Caracas, Venezuela, del 27 al 28 de Septiembre de 2011
- XXXII, Washington, DC, USA, Mayo 26 al 27 de 2011
- XXXI, San José, Costa Rica, 2 y 3 de Septiembre de 2010
- XXX, Washington, DC, USA, Mayo 12 al 14 de 2010
- XIX, Montevideo, Uruguay, Octubre 1 y 2 de 2009
- XXVIII, Washington, DC, USA, Mayo 28 y 29 de 2009
- XXVII, México, DF, 30 y 31 de octubre de 2008
- XXVI, Washington, DC, USA, Julio 9 al 11 de 2008
- XXV, Santiago de Chile, Noviembre 7 al 9 de 2007
- XXIV, Washington, DC, USA, Abril 30 al 1 Mayo de 2007
- XXIII, San Salvador, El Salvador, 15 al 17 de noviembre 2006
- XXII, Washington, DC, USA, 24 al 26 mayo 2006
- XXI, Bogotá, Colombia, 14 al 18 noviembre 2005
actualizado el 2/11/2013 1:11:41 PM
