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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Combate del lavado de activos - publicación

 

Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Tercera edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos,  Republica Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007.  631 paginas.

  1. "Tipologías y Lógica del Lavado de Dinero" por  Dr. Eduardo Fabián Caparrós
  2. "Penalización de Lavado de Dinero: Aspectos Sustantivos, Principios y Recomendaciones Internacionales" por Dr. Isidoro Blanco Cordero
  3. "Aspectos Probatorios y Técnicas de Investigación en los Procesos por Lavado de Dinero: Medidas Preventivas y Cautelares, Recomendaciones Internacionales" por Dr. Javier Alberto Zaragosa Aguado
  4. "Cooperación Judicial Internacional en la Lucha contra el Lavado de Dinero" por Dr. Javier Alberto Zaragosa Aguado

PDF, 3.9 mb, 631 paginas. Los libros impresos se distribuye en los seminarios de capacitación de la CICAD o una institución afiliada.

Antecedentes

La primera edición fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la segunda (2003) por la Republica Oriental de Uruguay y la tercera (2007) por la Republica Bolivariana de Venezuela.

La colección surgió de la participación de los tres autores como instructores en los esfuerzos de la CICAD en la capacitación en materia de lavado de dinero. En ese momento, había una ausencia de literatura pertinente sobre la jurisprudencia en relación con casos de lavado de dinero, especialmente a la luz de las múltiples leyes y la historia de casos en América Latina, así como los cambios dinámicos en las convenciones internacionales. También refleja la necesidad de proporcionar un marco más profundo de análisis jurídico cuando los casos de lavado de dinero fueron cada vez más complejo y de largo alcance.

La publicación se utiliza actualmente en las actividades de capacitación de la CICAD, incluyendo los simulacros de juicios e investigaciones, y un curso sobre técnicas especiales de investigación.

Autores:

Dr.  Isidoro Blanco Cordero, Profesor de Derecho Penal, Universidad de  Alicante (España); Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal. También escribió el estudio sobre Sistemas de Administración de Bienes de América Latina.
Carátula de la segunda edición, 2003
Dr. Eduardo Fabián Caparrós, Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca (España)  
Dr. Javier Alberto Zaragosa Aguado, Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional de España.  

actualizado el 7/3/2012 4:28:40 PM