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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Publicaciones de referencia

 

Procesando a los casos de lavado de activos

Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Tercera edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, Republica Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007. 

  1. "Tipologías y Lógica del Lavado de Dinero" por  Dr. Eduardo Fabián Caparrós
  2. "Penalización de Lavado de Dinero: Aspectos Sustantivos, Principios y Recomendaciones Internacionales" por Dr. Isidoro Blanco Cordero
  3. "Aspectos Probatorios y Técnicas de Investigación en los Procesos por Lavado de Dinero: Medidas Preventivas y Cautelares, Recomendaciones Internacionales" por Dr. Javier Alberto Zaragosa Aguado
  4. "Cooperación Judicial Internacional en la Lucha contra el Lavado de Dinero" por Dr. Javier Alberto Zaragosa Aguado

Autores:

PDF, 3,9 mb, 631 páginas. Los libros impresos se distribuyen en los seminarios de capacitación de la CICAD o una institución afiliada. Más información

Proyecto BIDAL

Sistemas de Administración de Bienes de América Latina y Guía para la Administración de Bienes Incautados y Decomisados del Crimen Organizado (Edición bilingüe: español e inglés)

  1. Sistemas de Administración de Bienes de América Latina: Especial referencia a la evolución jurídica de la figura del comiso y los organismos de recuperación de activos (117) by Dr. Isidoro Blanco Cordero
  2. Documento de Buenas Prácticas sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados - desarrollado por el Grupo de Expertos sobre el Control de Lavado de Activos y adoptado por la CICAD.
  3. Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves

PDF, 23,7 mb. 175 páginas.  Más información.

Otras publicaciones

"NPOs and Terrorism in Latin America and the Caribbean: Legal Framework, Red Flags and Case Studies" (PDF, 420 kb, 11 páginas). Originalmente publicado por la Organización par la Securidad y Cooperación en Europa en la OSCE CTN Electronic Journal - Preventing the Abuse of Non-Profit Organizations for Terrorist Financing, June 2011. Solo disponible en inglés.

 


actualizado el 4/18/2012 3:37:11 PM