No. 2, Año 4
Segundo Trimestre 2006

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Capacitación en Costa Rica

A mediados de junio la Unidad de Lavado de Activos de CICAD realizó un taller de capacitación sobre herramientas de análisis de información y técnicas de investigación financiera para el personal de la unidad de inteligencia financiera de Costa Rica. El taller se organizó junto con el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) y se llevó a cabo entre el 12 y el 15 de junio. Atrajo a 10 analistas de la UIF que recibieron capacitación en el uso de una aplicación de software especializado empleado en las técnicas de análisis operativo y estratégico y en inteligencia financiera.

Se brindó capacitación adicional a 38 oficiales de cumplimiento bancario, y al personal a cargo de evaluar las operaciones sospechosas y de informarlas a la UIF de Costa Rica, de acuerdo con los parámetros fijados por el gobierno. El curso también abarcó técnicas de documentación y debida diligencia en informes sobre operaciones sospechosas con el fin de obtener un mejor aporte para el análisis que realiza la UIF.

Estos esfuerzos de formación de capacidades son parte de un proyecto para crear y fortalecer las UIF en Centroamérica. Este proyecto incluye talleres de formación de capacidades similares que se esperan realizar en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y la República Dominicana.

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