SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS

ASUNCION – PARAGUAY

Principales Actividades de la Unidad

Fecha : 13 de Febrero de 2002.-

Hora : 14:30 Horas.-

Lugar : Según reporte de Bolivia.-

Caso : EURO-LLANTAS PARAGUAY S.A., SOBRE

SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : ANIBAL RAMON MORA GONZALEZ; GONZALO

JESÚS VARGAS FINESTRA.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 13 de Febrero de 2002.-

Hora : 14:30 Horas.-

Lugar : Según reporte de Bolivia.-

Caso : ANIBAL RAMON MORA GONZALEZ, SOBRE

SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : ANIBAL RAMON MORA GONZALEZ; GONZALO

JESÚS VARGAS FINESTRA; MARIA VICTORIA

SOSA PICCARDO.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 17 de Abril de 2002.-

Hora : 11:00 Horas.-

Lugar : A raíz del decomiso de 1.500 kilogramos de

Marihuana Prensada en la ciudad de Mariano

Roque Alonso.-

Caso : EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA

“URUNDEY SRL.” SOBRE SUPUESTO LAVADO

DE DINERO.-

Personas Involucradas : ALEJANDRINO RAMON CARISSIMO; NELSON

ALEJANDRO CARISSIMO PINTOS; SILVIO

RENE CARISSIMO PINTOS.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 30 de Abril al 3 de Mayo de 2002.-

Lugar : CARMELITAS CENTER.-

Asunto : SEMINARIO SOBRE LAVADO DE DINERO Y

CRÍMENES FINANCIEROS.-

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Fecha : 22 de Mayo de 2002.-

Hora : 09:00 Horas.-

Lugar : En apoyo a la Seprelad.-

Caso : JULIO RAFAEL FERNANDEZ, SOBRE

SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : JULIO RAFAEL FERNANDEZ.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 15 de Junio de 2002.-

Hora : 15:00 Horas.-

Lugar : En Ciudad del Este, en apoyo a la Seprelad.-

Caso : CASA TOP DEK SRL., SOBRE

SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : TING SAN WANG; PIN CHIEH HOU.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 30 de Junio de 2002.-

Hora : 04:00 Horas.-

Lugar : Procedimiento de rutina en el Aeropuerto

Internacional “Silvio Pettirossi”.-

Caso : CARLOS GODOY GONZALEZ, SOBRE

SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : CARLOS GODOY GONZALEZ; MIGUEL GILL

SALINAS.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 10 de Julio de 2002.-

Hora : 07:00 Horas.-

Lugar : En Ciudad del Este.-

Caso : HECTOR ALBERTO DURAÑONA MOLAS,

SOBRE SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : HECTOR ALBERTO DURAÑONA MOLAS;

FERNANDO ANDRES DURAÑONA MOLAS;

ANGEL HERMINIO BRAY ACUÑA; FELIX

DARIO MENDOZA IBARRA.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : 18 de Agosto de 2002.-

Hora : 08:00 Horas.-

Lugar : A raíz de su detención en la ciudad de Pedro

Juan Caballero.-

Caso : ODACIR ANTONIO DAMETTO, SOBRE

SUPUESTO LAVADO DE DINERO.-

Personas Involucradas : ODACIR ANTONIO DAMETTO.-

Estado del Caso : En proceso investigativo.-

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Fecha : Del 11 al 14 de Noviembre de 2002.-

Lugar : Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.-

Asunto : ENCUENTRO DE UNIDADES DE

INTELIGENCIA FINANCIERA DE GAFISUD Y

LATINOAMERICANAS.-

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Fecha : Del 3 al 6 de Diciembre de 2002.-

Lugar : Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo.-

Asunto : SEMINARIO SOBRE SOSTENIMIENTOS

FINANCIEROS DEL TERRORISMO.-