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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

XXXV Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Buenos Aires, Argentina
del 17 al 18 de Septiembre de 2012

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Nota

Convocatoria

Actualizado en Ago 17 2012 3:29PM

1,291 Kb.
Doc.1

Boletin Informativo

Actualizado en Ago 17 2012 12:33PM

65 Kb.
Doc.2

Proyecto de Agenda

Actualizado en Sep 24 2012 3:13PM

98 Kb.
Doc.2

Lista de participantes

Actualizado en Sep 28 2012 11:48AM

33 Kb.
Doc.3

Reparto de Bienes Decomisados en el Extranjero, Perspectiva y Experiencia de Estados Unidos

Actualizado en Sep 24 2012 3:33PM

375 Kb.
Doc.4

Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administracion de Bienes Incautados y Decomisados

Actualizado en Nov 21 2012 11:49AM

603 Kb.
Doc.5

Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Presentación)

Actualizado en Sep 24 2012 3:43PM

298 Kb.
Doc.6

Avances Legislativos Implementados en Seguimiento a las Recomendaciones y la Evaluación Mutua del GAFI en Argentina

Actualizado en Sep 24 2012 3:47PM

940 Kb.
Doc.7

Propuestas de Desarrollo del Marco Legal sobre Recuperación de Bienes en República Dominicana

Actualizado en Sep 24 2012 3:51PM

590 Kb.
Doc.8

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Actualizado en Sep 24 2012 3:54PM

44 Kb.
Doc.9

40 Nuevas Recomendaciones de GAFI

Actualizado en Sep 24 2012 3:58PM

986 Kb.
Doc.10

Desarrollo del Marco Legal sobre Recuperacion de Bienes en República Dominicana

Actualizado en Sep 24 2012 4:01PM

123 Kb.
Doc.11

Sistemas de Decomiso de Activos y Mecanismos para Compartir Bienes Decomisados

Actualizado en Oct 3 2012 2:41PM

262 Kb.
Doc.13

Informe del Subgrupo de Trabajo de Integracion UIF/OIC

Actualizado en Sep 24 2012 4:04PM

1,185 Kb.
Doc.14

Principios Recomendados sobre el uso y Protección de la Información obtenida de las UIF

Actualizado en Feb 11 2013 10:39AM

142 Kb.
Doc.15

Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo Asociados al LA/FT

Actualizado en Sep 25 2012 3:42PM

243 Kb.
Doc.18

Informe Final

Actualizado en Ene 22 2013 5:07PM

371 Kb.