Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Evento

 

XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Asunción, Paraguay
del 25 al 26 de Septiembre de 2017

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Nota

INF2: Convocatoria

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

112 Kb.

INF1: Términos de Referencia

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

408 Kb.

Instrucciones de Registro

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

924 Kb.

INF3: Boletín Informativo

Actualizado en Sep 7 2017 12:54PM

952 Kb.
Doc.1

Agenda

Actualizado en Sep 29 2017 10:19AM

771 Kb.
Doc.3

Cuestionario - Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados o con la entidad que tenga esa función

Actualizado en Sep 29 2017 10:20AM

393 Kb.
Doc.4

Informe de Actividades de la Secretaría Técnica

Actualizado en Sep 22 2017 4:45PM

524 Kb.
Doc.5

Presentación: Tendencias Recientes en las Relaciones Bancarias de Corresponsalía

Actualizado en Oct 2 2017 3:03PM

1,925 Kb.
Doc.7

Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados

Actualizado en Oct 2 2017 10:07AM

710 Kb.
Doc.8

Presentación: Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados

Actualizado en Sep 25 2017 10:23AM

1,542 Kb.
Doc.9

Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA

Actualizado en Sep 28 2017 10:11AM

691 Kb.
Doc.10

Presentación: Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA

Actualizado en Sep 29 2017 10:18AM

919 Kb.
Doc.11

Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero

Actualizado en Sep 25 2017 10:30AM

646 Kb.
Doc.12

Presentación: Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero

Actualizado en Sep 25 2017 10:29AM

532 Kb.
Doc.13

Memorando de Entendimiento entre la UAF de República Dominicana y la UIF SEPRELAD de Paraguay

Actualizado en Sep 25 2017 10:32AM

319 Kb.
Doc.14

Presentación: El establecimiento de la Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-CARIB)

Actualizado en Oct 6 2017 2:13PM

3,585 Kb.
Doc.15

Presentación: La cooperación internacional entre países de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG)

Actualizado en Sep 25 2017 10:33AM

1,147 Kb.
Doc.16

Presentación: La Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-CARIB)

Actualizado en Oct 2 2017 10:09AM

2,079 Kb.
Doc.18

Presentación: Estudio diagnóstico sobre nuevas tipologías de lavado de dinero: utilización de monedas virtuales

Actualizado en Sep 29 2017 10:58AM

813 Kb.
Doc.19

Presentación: Tendencias y tipologías detectadas en Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo en Paraguay

Actualizado en Sep 29 2017 10:18AM

1,493 Kb.
Doc.20

Presentación: Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el desarrollo de Investigaciones de Lavado De Activos y Financiamiento Del Terrorismo

Actualizado en Sep 29 2017 10:57AM

1,355 Kb.
Doc.22

Presentación: Plan Estrategico 2018 - 2020

Actualizado en Nov 7 2017 5:12PM

765 Kb.
Doc.23

Propuesta de Planificación Estratégica 2018 - 2020

Actualizado en Nov 14 2017 6:05PM

567 Kb.
Doc.24

Informe Final

Actualizado en Nov 15 2017 9:27AM

663 Kb.