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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

Evento

 

XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Washington, D.C., Estados Unidos
del 26 al 27 de Mayo de 2016

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Boletín Informativo

Actualizado en Abr 19 2016 10:42AM

904 Kb.
Nota

Convocatoria

Actualizado en Abr 19 2016 10:43AM

228 Kb.

Términos de Referencia

Actualizado en Abr 19 2016 10:43AM

238 Kb.

Orden del día 27 de mayo

Actualizado en May 27 2016 9:04AM

430 Kb.
Doc.1

Agenda

Actualizado en May 25 2016 5:34PM

454 Kb.
Doc.2

Lista de participantes

Actualizado en Jun 1 2016 11:15AM

215 Kb.
Doc.3

Presentación: Estudio sobre el desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos

Actualizado en May 25 2016 12:39PM

600 Kb.
Doc.4

Presentación: Diagnóstico Regional del Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso

Actualizado en May 25 2016 12:39PM

659 Kb.
Doc.5

Presentación: Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorisimo

Actualizado en May 25 2016 12:40PM

1,365 Kb.
Doc.6

Presentación: Cooperación international, estrategias para una eficaz recuperación de activos de origen ilícito

Actualizado en May 25 2016 12:41PM

1,997 Kb.
Doc.7

Presentación: Retos en la evaluación de la efectividad de los sistemas antilavado de activos en la región del Caribe

Actualizado en May 25 2016 12:43PM

540 Kb.
Doc.8

Palabras de Bienvenida, Paulina Duarte, Secretaria Interina, Secretaría de Seguridad Multidimensional, OEA

Actualizado en May 26 2016 11:48AM

338 Kb.
Doc.9

Presentación: Informe de avances del estudio sobre técnicas especiales de investigación

Actualizado en May 25 2016 5:39PM

358 Kb.
Doc.10

Presentación sobre Estudio sobre Análisis de Riesgo asociados al lavado de activos y FT.

Actualizado en May 26 2016 10:10AM

398 Kb.
Doc.11

Presentación: Estudio Complementario sobre los Derechos de las Víctimas y Terceos de Buena Fe

Actualizado en May 26 2016 11:41AM

330 Kb.
Doc.12

Presentación: Administración de Bienes Complejos Incautados

Actualizado en May 26 2016 10:30AM

2,343 Kb.
Doc.13

Presentación: Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación para administradores de bienes incautados y decomisados: la experiencia de México

Actualizado en May 26 2016 10:23AM

339 Kb.
Doc.14

Presentación: Retos en la evaluación de efectividad de los sistemas anti-lavado de Activos. Costa Rica

Actualizado en May 26 2016 10:28AM

775 Kb.
Doc.15

Desafíos y Oportunidades en la Realización de los Análisis Nacionales de Riesgos de Lavado

Actualizado en May 26 2016 10:39AM

492 Kb.
Doc.16

Informe sobre Desafios y Soluciones en la Administración de Bienes Complejos

Actualizado en May 27 2016 9:01AM

335 Kb.
Doc.17

Informe de Avance: Diagnóstico Regional del Estado de Implementación de las Leyes de Decomiso en los Estados Miembros de la OEA

Actualizado en Jun 15 2016 4:33PM

465 Kb.
Doc.18

Informe Final

Actualizado en Ago 31 2016 10:07AM

491 Kb.