Primer Trimestre 2006
Lucha contra el lavado de activos: "Simularlo" para aprenderlo
Una investigación simulada aporta una experiencia práctica de aprendizaje
El Gabinete de Análisis y Prospectiva sobre Drogas del Ministerio del Interior de España y CICAD organizaron un taller mediante el uso de una investigación simulada de un caso de lavado de activos. El taller se realizó en las oficinas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en Antigua, Guatemala, del 27 de febrero al 3 de marzo. Reunió a oficiales de policía, fiscales y funcionarios de las unidades de inteligencia financiera de Centroamérica y la República Dominicana.
Ante el pedido de diversos Estados miembros, CICAD implementó esta actividad para promover la cooperación entre los distintos interesados en la proceso multisciplinario de lucha contra el lavado de activos, mediante el uso de un caso que contiene información tomada de un caso real utilizado en simulacros de juicio por CICAD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), cuyos representantes también asistieron al evento.
Funcionarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana fueron guiados por personal técnico español y por expertos de CICAD y la ONU acerca de cómo utilizar técnicas especiales en inteligencia financiera e investigaciones policiales. Los resultados de este ejercicio fueron evaluados por los miembros del equipo de policías y fiscales de España, quienes consideraron que fue un evento único en Latinoamérica.
Rafael Franzini, coordinador de la Unidad de Lavado de Activos de CICAD, en la cabecera de la mesa junto
con los fiscales Orlan Chavez y Roberto Ramirez, de Honduras, y Jorge Monge, de Costa Rica,
en el taller de Antigua.
Cómo descubrir los vínculos de la red de lavado de activos
La Unidad de Lavado de Activos de CICAD y la Comisión de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (República Dominicana) organizaron un curso de capacitación sobre lavado de activos para más de 30 jueces y fiscales de distintas jurisdicciones del país que trató temas como la penalización del lavado de activos, los secuestros y la cooperación internacional, entre otros temas.
"Esperamos que estos jueces y fiscales se transformen en profesores en otros talleres que se organizarán en los próximos meses" dijo Jorge Yumi, el representante de CICAD, durante el cierre del evento realizado en Santo Domingo el 27 y 28 de febrero.
Los consultores españoles, Javier Zaragoza, actual fiscal antidrogas de España, Eduardo Fabián Caparros, profesor de derecho de la Universidad de Salamanca, e Isidoro Blanco, profesor de derecho de la Universidad de Vigo, compartieron el podio con expertos locales.
Yumi destacó que pronto se realizará en la República Dominicana un simulacro de juicio como parte de un programa conjunto con ONUDD, "es un complemento perfecto para el conocimiento adquirido durante el curso".
Para obtener mayor información, ver la Unidad de Lavado de Activos.
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Noticias del Observador / No. 1, Año 4 / Primer Trimestre 2006
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